证券代码：600735              证券简称：新华锦                 公告编号：2021-027

                       山东新华锦国际股份有限公司
                 第十二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第十七次会议于 2021 年 5 月 31
日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以通讯方式召开。会议由董事长张航
女士召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成决议如下：

     一、审议通过《关于转让招金期货有限公司 20.04%股权的议案》

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股
份 有 限 公 司 关 于 转 让 招 金 期 货有 限 公 司 20.04% 股 权 的 公告 》 （ 公 告 编 号 ：
2021-028）。


     二、审议通过《关于全资子公司减资的议案》

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股
份有限公司关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2021-029）。


     特此公告。



                                                         山东新华锦国际股份有限公司

                                                                      董事会

                                                                  2021 年 6 月 1 日