证券代码：600735          证券简称：新华锦        公告编号：2021-033


                 山东新华锦国际股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2021 年 6 月 21 日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、     召开会议的基本情况

   （一）股东大会类型和届次
        2021 年第一次临时股东大会
   （二）股东大会召集人：董事会
   （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
   结合的方式

   （四）现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2021 年 6 月 21 日      14 点 00 分
   召开地点：青岛市松岭路 131 号 17 楼会议室
   （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 21 日
                         至 2021 年 6 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。
   （七）涉及公开征集股东投票权

        无。
二、    会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的          √
        议案》
2.00    《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》        √
2.01    发行股票的种类和面值                             √
2.02    发行方式及发行时间                               √
2.03    发行对象及认购方式                               √
2.04    定价基准日、发行价格及定价原则                   √
2.05    发行数量                                         √
2.06    限售期安排                                       √
2.07    上市地点                                         √
2.08    本次发行完成前滚存未分配利润的安排               √
2.09    决议有效期                                       √
2.10    募集资金规模及用途                               √
3       《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票         √
        预案>的议案》
4       《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票         √
        募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5       《关于公司无需编制前次募集资金使 用情况          √
        报告的议案》
6       《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及          √
        填补回报措施的议案》
7       《关于提请股东大会授权董事会全权 办理公          √
        司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
8       《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东         √
        回报规划的议案》
9       《关于收购上海荔之实业有限公司 50 %股权          √
        的议案》
10      《董事会关于评估机构的独立性、评 估假设          √
        前提和评估结论的合理性、评估方法 的适用
        性的意见的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 2021 年 6 月 4 日 上 海 证 券 交 易 所 网
   www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的《山东新华锦国际股份有限公司第
   十二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-031）、《山东新华锦

   国际股份有限公司第十二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-
   032）及相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、    股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，

视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投 出同一
意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、    会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码         股票简称             股权登记日
       Ａ股           600735           新华锦             2021/6/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、   会议登记方法
1、登记时间：2020 年 6 月 18 日 09:00-17:00，逾期不予受理。

2、登记方式：
A、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证（原件）、股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人委托
代理人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、单位授权委托书、
法人股东的股东账户卡和出席人身份证(原件)办理登记手续。

B、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证(原件)、股东账户卡办理登记手
续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权
委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。
C、股东也可以用信函或传真方式登记，登记时间以公司收到信函或传真为准，
过时不予登记。
六、   其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0532-85967330
传真：0532-85877680
联系人：证券部
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。


特此公告。


                                       山东新华锦国际股份有限公司董事会
                                                         2021 年 6 月 4 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                          授权委托书
山东新华锦国际股份有限公司：
        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 21 日

召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

 序号      非累积投票议案名称                同意      反对     弃权

 1         《关于公司符合非公开发行 A 股股
           票条件的议案》
 2.00      《关于公司非公开发行 A 股股票方
           案的议案》
 2.01      发行股票的种类和面值

 2.02      发行方式及发行时间

 2.03      发行对象及认购方式

 2.04      定价基准日、发行价格及定价原则

 2.05      发行数量

 2.06      限售期安排

 2.07      上市地点

 2.08      本次发行完成前滚存未分配利润的
           安排
 2.09      决议有效期

 2.10      募集资金规模及用途

 3         《关于<公司 2021 年度非公开发行
           A 股股票预案>的议案》
 4         《关于<公司 2021 年度非公开发行
           A 股股票募集资金使用可行性分析
           报告>的议案》
 5         《关于公司无需编制前次募集资金
           使用情况报告的议案》
 6         《关于非公开发行 A 股股票摊薄即
           期回报及填补回报措施的议案》
 7         《关于提请股东大会授权董事会全
           权办理公司本次非公开发行 A 股股
           票相关事宜的议案》
8        《关于公司未来三年（2021-2023
         年度）股东回报规划的议案》
9        《关于收购上海荔之实业有限公司
         50%股权的议案》
10       《董事会关于评估机构的独立性、
         评估假设前提和评估结论的合理
         性、评估方法的适用性的意见的议
         案》


委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                   委托日期：      年 月 日




备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己

的意愿进行表决。