证券代码：600735         证券简称：新华锦           公告编号：2021-045

                    山东新华锦国际股份有限公司

              第十二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第十九次会议于 2021 年 7 月 21
日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由董事
长张航女士召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于为避免同业竞争向关联方收购资产暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票（关联董事张航、董盛
回避表决）。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股
份有限公司关于向关联方收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-047）。


    二、审议通过《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票（关联董事张航、董盛
回避表决）。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股
份有限公司关于 2021 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-048）。


    特此公告。



                                                山东新华锦国际股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2021 年 7 月 22 日