证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-048
山东新华锦国际股份有限公司
关于2021年度新增日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2021年度新增日常关联交易预计事项，已经公司董事会和监事会审
议通过。该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
因公司业务发展需要及公司合并报表范围发生变更，本次新增日常关联
交易为公司正常经营性往来，因此对公司持续经营能力无不利影响，不会导致
公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
2021年7月21日，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第十二届董事会第十九次会议和第十二届监事会第十次会议，审议通过了《关
于2021年度新增日常关联交易预计的议案》。该事项涉及的日常关联交易金额在
董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
2、独立董事发表事前认可意见
关于本次新增日常关联交易的议案，公司独立董事出具了事前认可意见，认
为：我们认真审阅了公司提交的《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》，
并向公司了解了相关关联交易的基本情况，认为新增日常关联交易为公司正常经
营性往来，是董事会依据公司日常经营实际情况作出的决定，属于公司正常业务，
价格以公开、公平、公允为原则，符合法律要求和市场规律，有利于公司业务发
展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益和中
小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第十二届董事会第十九次会议审
议。
3、独立董事发表独立意见
关于本次新增关联交易的议案，公司独立董事发表了独立意见，认为：本次
《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》的审议、表决程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次新增的关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，符合
公司业务发展需要；交易定价以市场价格为原则，公平、公允、合理，不存在损
害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）新增日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至
上年 本次预计金额与
关联 本次预 披露日与关
主要内 实际 上年实际发生金
交易 关联方 计增加 联方累计已
容 发生 额差异较大的原
类别 金额 发生的交易
金额 因
金额
新华锦集团 商品销
165 0 0
有限公司 售
新华锦（青 商品销
岛）电子商 15 售 0 0 为避免收购上海
务有限公司 荔之实业有限公
青岛丽晶大 商品销 司（以下简称“上
酒店有限公 5 售 0 0 海荔之”）控股
司 权后存在的同业
山东鲁锦进 商品销 竞争问题，公司
向关
出口集团有 4 售 0 0 将收购青岛新华
联方
限公司 锦优品国际贸易
销售
山东新华锦 商品销 有限公司（以下
商品
国际商务集 3 售 0 0 简称“优品公
团有限公司 司”）100%股权，
山东永盛国 商品销 优品公司因业务
际货运有限 3 售 0 0 发展的需要，需
公司 增加向关联方销
山东锦隆国 商品销 售商品的金额
际健康产业 5 售 0 0
有限公司
小计 200 0 0
向关 优品公司成为上
山东即墨黄
联方 酒类采 市公司子公司
酒厂有限公 80 0 0
采购 购 后，因业务发展
司
商品 的需要，需增加
向关联方采购商
品的金额
商品采 上市公司因为业
山东鲁锦进
购 务需要向关联方
出口集团有 20 0 0
增加采购商品金
限公司
额
小计 100 0 0
今年新增业务
向关 （公司完成对上
联方 上海荔之实 提供服 海荔之控股权收
400 0 0
提供 业有限公司 务 购后，该业务将
劳务 不再构成关联交
易）
合计 700 0 0
二、关联方介绍及定价政策
（一）关联方基本情况及与上市公司关联关系
山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称“鲁锦集团”）为公司的控股股东，
新华锦集团有限公司（以下简称“新华锦集团”）通过鲁锦集团间接控股本公司，
为本公司的间接控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，
鲁锦集团和新华锦集团的控股子公司以及有重大影响的参股子公司都为上市公
司的关联方，相关交易构成关联交易。
序 法定代 注册资本 与上市公司
关联方 营业范围（简化） 住所
号 表人 （万元） 关联关系
对外投资、管理 青岛市市南 上市公司控
新华锦集团有
1 张建华 81000 与经营、国际贸 区香港中路 股股东的母
限公司
易 20号 公司
新华锦（青岛） 青岛市城阳
互联网销售、货 新华锦集团
2 电子商务有限 李广建 10000 区重庆北路
物进出口 附属公司
公司 302号
青岛市市南
青岛丽晶大酒 新华锦集团
3 张沛锋 8313.5 酒店餐饮经营 区香港中路
店有限公司 附属公司
110号
青岛市市南
新华锦集团
山东鲁锦进出 区香港中路
货物技术进出 附属公司，
4 口集团有限公 张建华 7903 20号黄金广
口、国际贸易 公司控股股
司 场北楼4楼
东
028室
食品经营、货物
山东新华锦国 青岛市崂山
技术进出口、国 新华锦集团
5 际商务集团有 王辉道 5000 区松岭路127
内国际货物运输 附属公司
限公司 号
代理
6 山东永盛国际 周海明 5000 国际船舶、国际 青岛市市南 新华锦集团
货运有限公司 运输代理业务 区香港中路 附属公司
20号
山东锦隆国际 批发、零售各种 青岛市崂山
新华锦集团
7 健康产业有限 李广建 1000 产品，货物及技 区松岭路127
附属公司
公司 术进出口 号
青岛市即墨
山东即墨黄酒 酒类产品的生产 区龙山街道 新华锦集团
8 孙国岗 5500
厂有限公司 及销售 办事处开河 附属公司
路666号
中国(上海) 上市公司持
自由贸易试 有10%股权，
上海荔之实业 互联网销售、电
9 王荔扬 500 验区法赛路 且上市公司
有限公司 子商务
310号1幢四 董事担任其
层4021室 董事
（二）关联交易定价政策
公司与关联方之间发生的日常关联交易定价按照市场化原则确定，价格公
允，不存在损害非关联股东利益的情况。
三、本次关联交易对上市公司的影响
1、公司为避免收购上海荔之控股权后而产生同业竞争问题，收购了青岛新
华锦优品国际贸易有限公司 100%股权，上市公司合并报表范围的变化导致新增
了日常关联交易。
2、本次日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与各关
联方之间的日常持续性交易。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、
公开、公正原则，按照市场价格或依据与非关联方开展业务的定价标准而确定，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会对上市公司生产
经营产生重大不利影响，其交易行为不会对公司业务的独立性造成影响，公司不
会因此对关联方形成依赖。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 22 日