证券代码：600735             证券简称：新华锦           公告编号：2021-055

                    山东新华锦国际股份有限公司

               第十二届监事会第十一次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东新华锦国际股份有限公司第十二届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 26
日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由监事
会主席王丽芳女士召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘
书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议形成决议如下：
    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股
份有限公司 2021 年半年度报告》及《山东新华锦国际股份有限公司 2021 年半年度
报告摘要》。

    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股
份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-053）。


    特此公告。




                                  山东新华锦国际股份有限公司
                                          2021 年 8 月 28 日