证券代码：600735           证券简称：新华锦         公告编号：2021-059

                    山东新华锦国际股份有限公司

            第十二届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十
二次会议于 2021 年 9 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场
和通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 26 日发出。会议由董事长张航女士
主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如
下决议：
     一、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案》
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份
有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及《山东新华锦国际
股份有限公司关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》公
告编号：2021-061）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案》
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份
有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修
订稿）的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份
有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的
公告》（公告编号：2021-062）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份
有限公司关于为子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2021-063）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          山东新华锦国际股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2021 年 9 月 29 日