证券代码：600735           证券简称：新华锦         公告编号：2021-069

                      山东新华锦国际股份有限公司

                      关于为子公司提供担保的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
●被担保人名称：上海荔之实业有限公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为控股子公司上海荔之
实业有限公司提供担保 9000 万元，截止目前公司已实际为其提供担保金额为 0
元。
●本次担保是否有反担保：持有上海荔之实业有限公司 40%股权的股东上海荔亿企
业管理中心（有限合伙）的实际控制人王荔扬、柯毅将按照持股比例为上述担保提
供反担保。


●对外担保逾期的数量：无。


       一、担保情况概述
    山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）收购上海
荔之实业有限公司（以下简称“上海荔之”）50%股权的交易已经于 2021 年 10 月
9 日完成工商变更登记手续，上海荔之成为上市公司持股 60%的控股子公司。为支
持子公司业务发展，在综合分析上海荔之盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基
础上，拟对上海荔之提供 9000 万元担保额度，主要用于上海荔之向国内商业银行
申请银行授信提供信用担保。
    2021 年 10 月 29 日，公司召开第十二届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于为子公司提供担保的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供的担
保金额占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产比例为 9.63%，担保事项在
董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。


       二、被担保人基本情况
    1、企业名称：上海荔之实业有限公司
    2、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区法赛路 310 号 1 幢四层 4021 室
    3、法定代表人：王荔扬
    4、注册资本：500 万元人民币
    5、经营范围：许可项目：食品经营；酒类经营。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：食品经营（销售预包装食品），母婴用品、家居用品、家具、服
装鞋帽、化妆品、日用百货、电子产品、钟表的销售，从事货物及技术的进出口业
务，设计、制作、代理各类广告，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单
位），电子商务（不得从事金融业务），从事网络科技领域内技术开发、技术转
让、技术服务、技术咨询，软件开发，物流信息咨询，商务咨询，供应链管理，计
算机维修，翻译服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
    6、基本财务情况：上海荔之最近一年又一期的财务数据如下

                                                                  单位：万元
            项目               2020 年 12 月 31 日     2021 年 6 月 30 日
                                  （已审计）              （未审计）
          资产总额                 20,341.37                21,296.28

          负债总额                 13,703.14                12,900.41

          资产净额                  6,638.23                8,386.95

         资产负债率                 67.37%                   60.58%

            项目                   2020 年度             2021 年 1-6 月
                                  （已审计）              （未审计）
          营业收入                 40,502.42                20,622.98

           净利润                   3,437.50                1,836.75
    7、被担保人与上市公司关系：上海荔之为本公司的控股子公司。

    三、担保的主要内容
    公司提供的担保方式为连带责任保证担保，截至目前，担保协议尚未签署，担
保协议及最终担保额度将在上述担保总额范围内由公司、被担保人及贷款银行共同
协商确定。公司对上海荔之的最终实际担保总额将不超过 9000 万元。持有上海荔
之 40%股权的股东上海荔亿企业管理中心（有限合伙）的实际控制人王荔扬、柯毅
将按照持股比例为上述担保提供反担保。
    四、董事会意见
    公司为子公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。
本次为上海荔之提供担保目的是解决子公司业务拓展的资金需求，促进子公司的经
营发展。上海荔之为本公司的控股子公司，公司对其业务经营具有控制权，风险可
控。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
    五、独立董事意见
    独立董事认为，公司为控股子公司上海荔之提供担保是为了满足子公司拓展业
务的需要，被担保对象为公司控股子公司，风险可控，担保的决策程序符合相关法
律、法规、规范指引及《公司章程》的规定，有利于筹措资金开展经营业务，符合
公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次对上海荔之提供担保额度后，公司对子公司提供的担保额度总额为 21,400
万元。截至本公告披露日，公司对子公司实际提供的担保金额合计为 10,500 万
元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 11.24%，不存在为合并报表范围
以外的第三方提供担保的情况，不存在逾期担保。
    特此公告。

                                               山东新华锦国际股份有限公司

                                                        董事会

                                                     2021 年 10 月 30 日