证券代码：600735           证券简称：新华锦          公告编号：2021-066

                    山东新华锦国际股份有限公司

               第十二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十
三次会议于 2021 年 10 月 29 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场
和通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 27 日发出。会议由董事长张航女
士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列
席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成
如下决议：
    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际
股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际
股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：
2021-068）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份
有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-069）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份
有限公司关于 2021 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-070）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

             山东新华锦国际股份有限公司

                         董事会

                     2021 年 10 月 30 日