山东新华锦国际股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会


         会议资料


        2022 年 3 月 2 日
                           山东新华锦国际股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

                                会议议程


一、会议时间：
    现场会议时间：2022 年 3 月 2 日 14:30
    网络投票时间：2022 年 3 月 2 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室
三、会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及
所持有表决权的股份总数
（二）审议议案：
累积投票议案
1.00 关于增补独立董事的议案
1.01 关于增补刘树艳女士为独立董事的议案
（三）股东发言及大会讨论
（四）与会股东及股东代表投票表决议案
（五）休会，统计现场表决结果
（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表
决结果
（七）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》
（八）会议结束
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     议案

                    关于增补独立董事的议案
    公司独立董事孟翔先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务，同时辞去董
事会各专业委员会职务。

    根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，本次孟翔先生
辞去独立董事职务，导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一及
缺少会计专业的独立董事，为不影响公司董事会的正常运作，公司将增补一位独
立董事候选人。

    公司于 2022 年 2 月 14 日召开了第十二届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于增补独立董事的议案》，一致同意增补刘树艳女士为公司第十二届董事会
独立董事候选人，且为会计专业的独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通
过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

    独立董事候选人简历如下：

   刘树艳，女，汉族，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历，现任青岛科技大学教授。1985 年 7 月至今，历任青岛科技大学
（原青岛化工学院）经管学院财务与会计系主任，经管学院副院长，MPAcc 教育
中心主任。目前兼任深圳中富电路股份有限公司、济宁鸿润食品股份有限公司独
立董事。刘树艳女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门的处罚和的惩戒。


   上述议案提请股东大会审议。
                                    山东新华锦国际股份有限公司董事会
                                           2022 年 3 月 2 日