证券代码：600735          证券简称：新华锦              公告编号：2022-014

                      山东新华锦国际股份有限公司

                      关于修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日以现场
加通讯的方式召开了第十二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改<公司
章程>的议案》，具体情况如下：


    经中国证券监管管理委员会《关于核准山东新华锦国际股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕3841 号）的核准，公司以非公开发行股票方式发
行人民币普通股（A 股）52,785,923 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格 6.82 元/
股，募集资金总额为人民币 359,999,994.86 元。2022 年 4 月 7 日，公司于中国证券登
记结算有限公司上海分公司完成本次非公开发行股票新增股份的登记手续，公司总股
本由 375,992,296 股增加至 428,778,219 股。


    鉴于此，公司现对《公司章程》的相关条款进行修改，具体如下：


                     原条款                              修改后条款
   第六条 公司注册资本为人民币           第六条   公司注册资本为人民币
   375,992,296元。                       428,778,219元。
   第十九条 公司普通股总数为             第十九条 公司普通股总数为
   375,992,296股，全部为普通股，无其     428,778,219股，全部为普通股，无其
   他种类股份。                          他种类股份。


    除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。


    根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事
会在本次非公开发行完成后，办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜。因此，
本次修改《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议，由董事会全权办理本次注册
资本变更及修改《公司章程》涉及的相关工商登记变更事宜。


   特此公告。




                                     山东新华锦国际股份有限公司
                                               董事会
                                          2022 年 4 月 9 日