证券代码：600735          证券简称：新华锦         公告编号：2022-028

                    山东新华锦国际股份有限公司

             第十二届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第二十七次会议于 2022 年 4
月 27 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯方式召开，会议
通知已于 2022 年 4 月 15 日发出。会议由董事长张航女士主持，会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、通过《公司 2021 年度董事会工作报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司 2021 年年度报告》的相关内容。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二、通过《公司 2021 年度财务决算报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司 2021 年年度报告》的相关内容。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、通过《公司 2021 年年度报告和摘要》（表决结果：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司 2021 年年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司 2021 年年度报
告摘要》。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    四、通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》（表决结果：同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    五、通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》（表决结果：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
    六、通过《公司独立董事 2021 年度述职报告》（表决结果：同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。
    七、通过《公司 2021 年度利润分配预案》（表决结果：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017）。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    八、通过《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    九、通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》（表决结果：同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司非独立董事不单独就其担任的董事职务在公司领取董事津贴。在公司或
子公司担任行政职务的非独立董事，根据其所在岗位领取报酬，不在公司担任行
政职务的非独立董事，不从公司领取报酬。独立董事 2022 年度每人年度董事津
贴为 6 万元（税前）。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十、通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》（表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    董事会同意公司高级管理人员 2022 年薪酬方案如下：
    公司总裁基本薪酬 36.25 万元（税前），公司副总裁兼董事会秘书基本薪酬
27 万元（税前），财务总监基本薪酬 24.83 万元（税前）。
    公司对高级管理人员实施以量化考核为重点的绩效管理，2022 年实际支付
薪酬将在上述基本薪酬的基础上根据业绩考核的最终结果上下浮动，以上高管人
员薪酬由公司董事会批准实施。
    十一、通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联
交易预计情况的议案》（表决结果：同意 5 票，关联董事张航、董盛回避表决，
反对 0 票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计
情况的公告》（公告编号：2022-019）
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十二、通过《关于为子公司提供担保的议案》（表决结果：同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-020）
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十三、通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》（表决结果：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-021）。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十四、通过《关于修改<公司章程>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（附《公司章程修订对比表》）（公告编
号：2022-022）及《公司章程全文（2022 年 4 月修订）》。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十五、通过《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》（表决结果：同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司募集资金管理制度》。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十六、通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》（表决结果：同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司股东大会议事规则》。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十七、通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》（表决结果：同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司董事会议事规则》。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十八、通过《关于制定<公司总裁办公会议事规则>的议案》（表决结果：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司总裁办公会议事规则》。
    十九、通过《关于公司董事会换届选举的议案》（表决结果：同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-023）。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二十、通过《关于公司会计政策变更的议案》（表决结果：同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-025）。
   二十一、通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》（表决结果：同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票）

    公司拟于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议经本次董事会
和监事会审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。
    二十二、通过《公司 2022 年第一季度报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司 2022 年第一季度报告》。

        特此公告。

                                          山东新华锦国际股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2022 年 4 月 29 日