证券代码：600735         证券简称：新华锦             公告编号：2022-039

                     山东新华锦国际股份有限公司

                 第十三届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东新华锦国际股份有限公司第十三届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 29 日
在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场和通讯方式召开。会议由董事长
张航女士召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议形成决议如下：

    一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股
份有限公司 2022 年半年度报告》及《山东新华锦国际股份有限公司 2022 年半年度
报告摘要》。


    二、审议通过《关于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张航、董盛回避表决。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股
份有限公司关于 2022 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-041）。


    三、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股
份有限公司关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告
编号：2022-042）。


    特此公告。

                                                  山东新华锦国际股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2022 年 8 月 31 日