证券代码：600735           证券简称：新华锦          公告编号：2022-050

                    山东新华锦国际股份有限公司

               第十三届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三次
会议于 2022 年 10 月 27 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场和通
讯方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 25 日发出。会议由董事长张航女士主
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了
会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下
决议：
    一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际
股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份
有限公司独立董事工作制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份
有限公司关联交易决策制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份
有限公司对外担保管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份
有限公司对外投资管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过《关于修改<公司董事会秘书工作制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份
有限公司董事会秘书工作制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于修改<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份
有限公司董事会审计委员会工作细则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份
有限公司信息披露管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于修改<公司防范大股东及其关联方资金占用专项制度>
的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份
有限公司防范大股东及其关联方资金占用专项制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于修改<公司投资者关系管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份
有限公司投资者关系管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于修改<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份
有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过《关于修改<公司重大事项内部报告制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份
有限公司重大事项内部报告制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    公司拟于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议经本次
董事会审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份
有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-052）。



    特此公告。

                                          山东新华锦国际股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2022 年 10 月 29 日