证券代码：600757     证券简称：长江传媒        公告编号：临 2018-031


       长江出版传媒股份有限公司
   第五届董事会第九十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第九十二次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会

议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议

事项。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议召

开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    经与会董事审议，通过了如下议案：

    1.《长江出版传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告》；

    表决结果：10 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒 2018 年第三季度报告》。



    2. 《长江出版传媒股份有限公司关于重订公司董事会审计委员

会工作细则的议案》

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)《长

江传媒董事会审计委员会工作细则》。

                                  1
    3. 《长江出版传媒股份有限公司关于制定信息披露暂缓与豁免

业务内部管理制度的议案》

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)《长

江传媒信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。



    特此公告



                                  长江出版传媒股份有限公司

                                         董事会

                                    2018 年 10 月 30 日




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