证券代码：600757      证券简称：长江传媒    公告编号：临 2018-034



               长江出版传媒股份有限公司
         第五届监事会第四十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2018 年 11 月 20 日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公

司”）第五届监事会第四十七次会议以通讯表决方式召开。会议应参
加监事 5 人，实际收到表决票 5 份。会议经审议一致通过了《关于修
订公司监事会议事规则的议案》，具体修订情况如下：
    一、原“第三条     本公司设立监事会，监事会由五名监事组成，

设监事会主席一名，副主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举

产生。监事由股东代表和公司职工代表担任。监事的提名和选举，应

事先听取公司党委的意见。股东代表担任的监事，由公司监事会以及

单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 10%以上的股东提

名，股东大会选举产生和更换。公司职工代表担任的监事，由公司职

工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举和更换。职工监事人数

不得少于监事人数的 1/3。

    公司监事至少一名应由具有会计专业知识的人员担任。

    监事每届任期三年，可连选连任。监事在任期届满以前，任何组

织和个人不得无故解除其职务。”

    修改为“第三条     本公司设立监事会，监事会由五名监事组成，
设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事由

股东代表和公司职工代表担任。监事的提名和选举，应事先听取公司

党委的意见。股东代表担任的监事，由公司监事会以及单独或合并持

有公司发行在外有表决权股份总数的 10%以上的股东提名，股东大会

选举产生和更换。公司职工代表担任的监事，由公司职工代表大会、

职工大会或者其他形式民主选举和更换。职工监事人数不得少于监事

人数的 1/3。

    公司监事至少一名应由具有会计专业知识的人员担任。

    监事每届任期三年，可连选连任。监事在任期届满以前，任何组

织和个人不得无故解除其职务。”

    二、原“第二十八条   监事会的议事方式为：由监事会主席召集

和主持会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务时，副主席牵头

负责。”

    修改为“第二十八条   监事会的议事方式为：由监事会主席召集

和主持会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会半

数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告
                                    长江出版传媒股份有限公司

                                             监 事 会
                                         2018 年 11 月 21 日