证券代码：600757      证券简称：长江传媒       公告编号：临 2019-001


                   长江出版传媒股份有限公司
         第五届董事会第九十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第九十四次会议于 2019 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议

召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议

事项。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，通过了如下议案：

     1、审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司拟补选张慧德

女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司拟补选

的上述独立董事经公司股东大会审议通过后，其任期截止日同第五届

董事会任期，年度津贴标准为 4.2 万元人民币（不含税）。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    2、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等有关规

定，上市公司董事会应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职

责，证券事务代表应当取得董事会秘书培训合格证书。结合实际工作

需要，公司拟聘任邓涛先生为公司证券事务代表（简历附后）。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    3、审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》公告（公告编

号：临 2019-002）。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                    长江出版传媒股份有限公司

                                            董事会

                                          2019 年 1 月 17 日
附件：张慧德女士、邓涛先生简历

   张慧德，女，1964 年 4 月生，湖北武汉人，经济学硕士，中国注

册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任中南财经政法大学副

教授、湖北省会计学会会计信息化专业委员会委员、天和经济研究所

《财税研究》专家委员会专家、安正时尚集团股份有限公司独立董事、

湖北富邦科技股份有限公司独立董事、武汉精测电子集团股份有限公

司独立董事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事等职。曾任中南

财经政法大学会计实验中心常务副主任等职。



    邓涛，男，1975 年 4 月生，中国国籍，无境外居留权，大学学

历。自 2015 年 10 月至今在公司证券法务部工作，2017 年 9 月取得

上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。