证券代码：600757     证券简称：长江传媒        公告编号：临 2019-010


       长江出版传媒股份有限公司
   第五届董事会第九十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第九十七次会议于 2019 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议

召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事

项。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人，其中，对

于涉及关联交易和独立董事津贴的议案，关联董事回避表决。会议召

开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    经与会董事审议，通过了如下议案：

    1.审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

    详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)《长

江传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临

2019-008）。

    表决结果：10 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



    2. 审议《关于全资子公司购买房产的议案》；

    为满足公司全资子公司湖北省新华书店（集团）有限公司（以下

                                  1
简称“新华书店集团”）业务发展需要，董事会同意新华书店集团以

不超过 10976 万元的金额向宜昌市恒福置业投资有限公司购买位于

宜昌市西陵区西陵二路 22 号建筑面积约为 5261.23 平方米的商用房。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股

东大会审议。

    表决结果：10 票同意， 0 票反对，0 票弃权。



    3. 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》；

    详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)《长

江传媒关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-009）。

    关联董事陈义国、赵亚平、袁国雄、冷雪回避对议案的表决。

    表决结果：6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。



    4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

    鉴于公司第五届董事会任期届满，决定进行换届选举。根据《公

司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》

等相关规定，公司第六届董事会由 11 人组成，其中非独立董事 7 名，

独立董事 4 名。经公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司及公

司第五届董事会推荐，公司拟提名陈义国先生、赵亚平先生、邱菊生

先生、冷雪先生、袁国雄先生、徐德欢先生、陈辉平先生为公司第六

届董事会非独立董事候选人，张慧德女士、刘洪先生、段若鹏先生、

杨德林先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附

                              2
件）。

    上述候选人均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》

规定的董事任职资格。其中四位独立董事候选人任职资格和独立性获

上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

    表决结果：10 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



    5、审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》；

    鉴于公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决

策发挥的重要作用，结合公司实际情况及所属行业上市公司独立董事

津贴整体平均水平，公司拟定第六届董事会独立董事津贴为 4000 元/

月（税后）。

    独立董事张慧德、刘洪、段若鹏、杨德林回避表决。

    表决结果：6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



    6、审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

    详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)《长

江传媒关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：

临 2019-013）。

    表决结果：10 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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    7、审议《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)《长

江传媒关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》公告（公告编

号：临 2019-014）

    表决结果：10 票同意， 0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                  长江出版传媒股份有限公司

                                         董事会

                                    2019 年 4 月 2 日




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附件：候选人简历


    一、非独立董事候选人简历

    1、陈义国，男，汉族，湖北公安人，1964 年 4 月生，大学学历，

法学学士学位，1985 年 8 月参加工作，1988 年 5 月加入中国共产党。

曾任武汉市司法局办公室副主任、办公室调研员、政治部组宣处处长，

武汉法制报社社长兼总编，武汉市东西湖区委常委、宣传部长，武汉

市总工会副主席、党组成员，武汉重型机床集团有限公司党委副书记

（挂职），武汉市总工会副主席、党组副书记，省总工会副主席、党

组成员，孝感市委常委、纪委书记、市政府常务副市长，孝感市委副

书记、政法委书记。2017 年 4 月至今任湖北长江出版传媒集团有限

公司董事长、党委书记。2017 年 5 月至今任长江出版传媒股份有限

公司董事长、党委书记。



    2、赵亚平，男，汉族，湖北监利人，1959 年 12 月生，大学学

历，文学学士学位，1976 年 8 月参加工作，1985 年 4 月加入中国共

产党。曾任湖北省教育厅干部，湖北省监利县委宣传部干部，湖北荆

州地委宣传部干部、干事，湖北省委宣传部干事、副科级干事、科级

干事，湖北省委外宣办副处长、正处级干部，湖北省精神文明建设委

员会办公室副主任、综合处处长，湖北省宣传部宣传教育处处长，湖

北长江出版集团纪委书记、党委委员，2008 年至今任湖北长江出版

传媒集团有限公司副总裁、党委委员、董事会董事。2015 年 9 月至

今任长江出版传媒股份有限公司董事会董事。
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    3、邱菊生，男，汉族，江苏海门人,1962 年 2 月生，大学学历，

工学学士学位，正高职高级工程师，1982 年 8 月参加工作，1987 年

6 月加入中国共产党。曾任湖北省新华印刷厂照排车间副主任、主任，

湖北省新闻出版局印刷管理处副处长、处长，湖北科学技术出版社社

长，湖北教育出版社社长，长江出版传媒股份有限公司党委委员、副

总经理，2016 年 12 月至今任长江出版传媒股份有限公司董事，2017

年 7 月至今任长江出版传媒股份有限公司党委副书记，2017 年 8 月

至今任长江出版传媒股份有限公司总经理。



    4、冷雪，男，汉族，湖北黄冈人，1968 年 1 月生，大学学历，

高级会计师，1990 年 7 月参加工作，1999 年 11 月加入中国共产党。

曾任湖北省新华书店计财部计划财务科副科长、计财部结算管理科科

长、计划财务部副主任、计划财务部部长，湖北教育报刊传媒有限公

司总会计师，长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主

任，长瑞星润投资有限公司董事长，武汉德锦投资有限公司董事长、

总经理，2016 年 12 月至今任长江出版传媒股份有限公司董事、董事

会秘书，2017 年 2 月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员。



    5、袁国雄，男，汉族，湖北武汉人，1963 年 3 月生，大学学历，

工程硕士学位，1984 年 8 月参加工作，1992 年 12 月加工中国共产党。

曾任湖北省新华印刷厂车间主任、副总工程师，湖北九通电子音像出

版社副社长、社长，湖北省图书发行集团总经理，湖北省新华书店集

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团有限公司总经理，湖北长江出版集团教材中心主任，长江出版传媒

股份有限公司教材分公司经理，湖北新华印刷有限公司党委书记、董

事长，湖北长江出版印刷物资有限公司法定代表人、党委书记、董事

长，湖北长江工贸有限公司总经理，湖北长江出版传媒集团有限公司

投资经营部部长，2017 年 4 月至今任新恒基德胜国际汽车产业（武

汉）股份有限公司董事长，新恒基长江（武汉）国际贸易公司董事长。

2015 年 9 月至今任长江出版传媒股份有限公司董事会董事。2016 年

8 月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司董事会董事。



    6、徐德欢，男，汉族，湖北武汉人，1965 年 10 月生，研究生

学历，法学硕士学位，编审，1985 年 7 月参加工作，2000 年 6 月加

入中国共产党。曾任湖北人民出版社历史编辑室副主任、总编室副主

任、总编室主任，湖北省新闻出版局信息中心主任，湖北长江出版集

团信息中心主任，湖北长江出版传媒集团有限公司出版产业部部长，

长江出版传媒股份有限公司总经理办公室负责人、办公室主任，2016

年 5 月至今任长江出版传媒股份有限公司编委会主任委员。



    7、陈辉平，男，汉族，湖北江陵人，1964 年 2 月生，大学学历，

文学学士学位，编审，1985 年 7 月参加工作，1997 年 3 月加入中国

共产党。曾任长江文艺出版社《当代作家》编辑部副主任、第四编辑

室主任、副社长，湖北天一国际文化有限公司负责人，2013 年 2 月

至今任湖北美术出版社有限公司总经理。

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    二、独立董事候选人简历

    1、张慧德，女，1964 年 4 月生，湖北武汉人，经济学硕士，中

国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任中南财经政法大

学副教授、湖北省会计学会会计信息化专业委员会委员、天和经济研

究所《财税研究》专家委员会专家、安正时尚集团股份有限公司独立

董事、湖北富邦科技股份有限公司独立董事、武汉精测电子集团股份

有限公司独立董事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事等职。曾

任中南财经政法大学会计实验中心常务副主任等职。



    2、刘洪，男，1961 年 9 月生，江西省宜春市人，中国国籍，

无境外永久居留权。中南财经政法大学社会经济发展评价中心主任，

教授，博士生导师。主要社会兼职有第一届全国应用统计专业硕士教

学指导委员会委员，中国统计教育学会副会长，中国工业统计教学研

究会副理事长，（中国）南方经济统计研究会常务理事兼副会长，武

汉市统计学会副会长, 斯沃德教育科技股份有限公司董事会董事等。

主持并完成国家、省级科学重点研究项目等 30 余项。近年来在国家

权威学术期刊、全国性学术会议上发表学术论文 60 余篇，主编、参

编教材和其它著作 5 部，研究成果获国家、省级奖励 10 余项。



    3、段若鹏，男，1951 年 10 月出生，安徽安庆人；中国国籍，

无境外永久居留权；中共中央党校教授、博士生导师，研究生院原副

院长、党委书记，2014 年 8 月退休；长期从事党史、党建、思想政

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治教育等专业的教学与科研工作；中国领导科学研究会常务理事、中

国市场经济研究会副秘书长。



    4、杨德林，男，1962 年 4 月生，中共党员，湖北荆门人，祖

籍河南南阳，中国国籍，无境外永久居留权。现任清华大学经济管理

学院创新创业与战略系教授、博士生导师，教育部人文社科重点研究

基地清华大学技术创新研究中心学术委员会委员，中国企业管理研究

会常务副理事长，中国技术经济学会副理事长兼秘书长，首都企业改

革与发展研究会常务理事，华夏银行股份有限公司董事会独立董事。

主要研究领域为制度变革与创业，大学与产业联系，公司战略等。作

为负责人承担的正在研究和已完成的课题中，包括国家社科基金重大

课题，国家重点研发计划课题，国家社科基金重点课题，教育部人文

社科重点研究基地重大课题，国家自然科学基金课题和全国教育规划

重点课题等。研究成果获得北京市教育科学研究优秀成果二等奖 1

项、中国科学院自然科学三等奖 1 项、云南省科技进步二等奖 1 项、

北京市高等教育精品教材 1 本和清华大学教学成果一等奖 1 项。




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