长江出版传媒股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议文件
二〇一九年四月十九日武汉
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目 录
长江出版传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程
议案 1：关于变更部分募集资金投资项目的议案
议案 2：关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
议案 3：关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
议案 4：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
议案 5：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
议案 6：关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
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长江出版传媒股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议议程
召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式
现场会议召开时间：2019 年 4 月 19 日下午 14:30
股权登记日：2019 年 4 月 15 日
现场会议召开地点：
湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座十六楼会议室
会议内容：
1 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2 审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
3 审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
4 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
5 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
6 审议《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》
一、主持人宣布现场会议开始
二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的
人员及会议表决方式
三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单
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四、审议议案
1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
2、《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
3、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》；
4、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
5、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
6、《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》。
五、股东就议案发言及回答股东提问
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、主持人宣布表决结果
八、主持人宣读会议决议
九、律师宣读法律意见
十、签署会议决议和会议记录
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议案 1： 长江出版传媒股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东及股东代表：
为确保募集资金使用的有效性，提升募集资金使用效率，避免募
投项目所带来的投资风险，更好地维护公司和广大投资者的利益，公
司拟变更部分募投项目。公司第五届董事会第九十七次会议、第五届
监事会第四十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构已出具明确的同意意见，
如公司股东大会批准本项议案，则授权公司经营层负责组织实施。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公
司募集资金管理办法》等有关规定，现将本项议案提请公司股东大会
审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许
可[2013]331 号文核准，长江传媒向太平资产管理有限公司、平安大
华基金管理有限公司等 8 位特定对象发行 A 股股票 173,965,824 股，
发行价格为 6.73 元/股，募集资金总额为 1,170,789,995.52 元，扣
除发行费用 29,604,843.83 元后，募集资金净额为 1,141,185,151.69
元，该募集资金已于 2013 年 9 月 4 日全部到位。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了
天健验〔2013〕1-13 号《验资报告》。
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二、公司募投项目计划及募集资金使用情况
截至 2018 年 6 月 30 日，公司计划募投项目及募集资金使用情况
如下： 单位：万元
序 计划募投 累计投入 剩余募集
项目名称
号 项目金额 金额 资金金额
大型跨区域连锁文化 MALL 一期项
1 18,000.00 18,000.00
目（宜昌）项目
大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目
2 18,000.00 18,000.00
（襄阳）
3 教育数字内容服务运营平台项目 20,000.00 1,000.00 19,000.00
4 长江数字即时印刷连锁网络项目 12,047.00 12,047.00
5 长江合版网络印刷建设项目 1,789.00 1,789.00
6 跨区域文化智慧物流服务平台项目 10,583.52 10,583.52
体验式学前教育数字内容全程服务项
7 9,499.00 6,500.00 2,999.00
目
8 银兴连锁影城项目 6,000.00 6,000.00
9 数字阅读与网络原创平台项目 3,200.00 2,000.00 1,200.00
10 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 0.00
合计 114,118.52 24,500.00 89,618.52
截至 2018 年 6 月 30 日，公司募投项目已累计投入金额为 24,500 万元，公
司本部募集资金余额为 107,880.26 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额）。
三、本次拟变更的部分募投项目
1、本次拟变更部分募投项目的基本情况
本次拟变更的募投项目为大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目
（襄阳）项目、长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目。其
中：大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（襄阳）项目拟在襄阳市建
设集书城、影城、青少年活动城、文化娱乐休闲城、文化商贸城、市
民健身运动城、特色文化主题馆于一体的大型文化 MALL。该项目建
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筑面积合计 100,257 平方米，项目总投资 48,005 万元，拟使用募集
资金 18,000 万元。2018 年 2 月 9 日，公司召开 2018 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于处置部分募集资金投资项目的议案》，拟
终止实施募投项目“大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目”，原计划投
入该项目的募集资金 36,000 万元及其利息将继续存放于募集资金专
户进行管理，待日后有良好投资机会时履行相关法定程序后使用。目
前，募集资金尚未投入“大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目”（襄阳）
项目。
长江合版网络印刷建设项目拟购进国内外先进的合版印刷生产
设备，通过控股子公司建立合版中心，为市场提供合版快印服务，满
足大众文化消费快速扩展的需要，项目总投资 3,509.77 万元，拟使
用募集资金 1,789 万元。目前，募集资金尚未投入长江合版网络印刷
建设项目。
银兴连锁影城项目拟在华中、华南地区进行影城建设和运营，选
择商业业态丰富的商区建设影城，项目总投资 10,000 万元，拟使用
募集资金 6,000 万元。目前，募集资金尚未投入银兴连锁影城项目。
2、本次拟变更部分募投项目的原因
大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（襄阳）项目因近市场环境
发生变化，三四线城市商业地产去库存压力巨大，原募投项目“大型
跨区域连锁文化 MALL 一期项目”投资的可行性显著降低，募投项目
的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。根据公司集
中资源做大做强出版传媒主营业务的发展规划，为维护公司及全体股
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东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来
的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益
最大化，公司经审慎研究，拟变更该募集资金投资项目。
长江合版网络印刷建设项目及银兴连锁影城项目因市场环境、技
术发生变化，导致项目经营发展预期产生变化，若继续实施相关项目，
很难实现预期效益。为避免投资风险，保障投资者利益，拟变更长江
合版网络印刷建设项目及银兴连锁影城项目。
四、本次变更后募集资金新项目情况说明
1、项目基本情况
本次变更后募集资金新项目为实体书店升级改造项目，项目预计
于 2021 年前完成，项目包括宜昌中心书城、十堰人民路新华书店、
湖北省外文书店、襄阳书城、荆门书城、宜昌伍家岗书城、远安书城、
红安红色书店、蕲春书城、遗爱湖书城、潜江书城等。拟将实体书店
建设成为集新空间、新业态、新体验为一体,有品质、有温度、有情
怀的区域文化消费中心，并应用新技术手段创新经营模式和营销方
式，打造现代化的多功能阅读平台与文化公共空间，注入优质生活元
素，构建起以读者为核心、以文化消费和传播为目的，空间、产品、
服务紧密结合、相互转化的立体式、多维度文化消费场景，实现实体
书店发展与现代生活方式的深度融合。将实体书店建设成为服务“文
明湖北”、服务全民阅读的城乡公共文化服务平台；成为长江传媒服
务读者、服务社会，体现国有文化企业社会责任和担当的重要形象窗
口；成为突出出版发行主业转型发展、创新发展的重要引擎和平台。
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本项目总投资估算为 40034.02 万元，拟使用募投资金 25789 万元，
项目其余所需资金 14245.02 万元由公司自筹解决。
2、项目实施主体情况
企业名称： 湖北省新华书店（集团）有限公司
企业地址：湖北省武汉市硚口区发展大道 33 号
法定代表人： 邱从军
注册资金： 50000 万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：公开发行的国内版图书、期刊及电子出版物（有限期
至 2020 年 4 月 21 日）；文化教育咨询与其他教育辅导服务、文化艺
术培训、广告设计与制作、数据分析及其他服务、网络技术工程、室
内外设计、装饰装修、物业管理及房屋租赁、物资储存代运咨询服务、
为印刷物资的展销和技术交流提供服务、纸张加工、道路普通货运、
货物进出口、技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物和技术除
外）；教育软件与硬件研发、销售与服务；图书加工服务（不含出版）、
图书管理信息系统销售与服务；教育装备产品、玩具、教具、儿童生
活用品、各类家具、电器、厨房设备、环保设备、办公与教学设备仪
器、净饮水设备、空气净化设备、农副产品、百货、五金、交电、通
讯产品、电子产品、电子计算机及配件、计算机软件、文化办公用品、
工艺美术品、音像器材、眼镜(验光、配镜)、体育器材、健身器材、
服装鞋帽、首饰钟表、家纺布艺、包装材料、建筑材料、金属材料、
橡塑制品、仪器仪表、化工原料及产品（不含危险化学品）、汽车及
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汽车零配件、摩托车与电动车整车及配件、纸张、印刷机械及配件、
印刷器材、装帧材料、造纸材料、生物有机肥、有色金属及矿产、煤
炭、焦炭、钢材、润滑油、木材及其制品、轮椅、血压计批发与零售。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
湖北省新华书店（集团）有限公司为公司全资子公司，下属 2 家
全资子公司，2 家控股子公司以及遍布全省各市（州）、县（市、区）
的 78 家分公司（非法人分支机构）。
3、项目投资概算
序号 项目名称 面积（㎡） 概算（万元） 类型
房产购置、
1 宜昌中心书城 6574.23 15000.92
升级改造
房产购置、
2 十堰人民路新华书店 4481.87 6916.84
升级改造
3 外文书店 9134.36 6316.89 升级改造
4 襄阳书城 5100 2300 升级改造
房产购置、
5 荆门书城 4674.72 2053.57
升级改造
6 伍家岗书城 3880 998.13 升级改造
7 远安书城 3000 1485.15 重建
房产购置、
8 红安红色书店 1700 1759.18
升级改造
房产购置、
9 蕲春书城 3909 1104.34
升级改造
10 遗爱湖书城 6500 1600 升级改造
11 潜江书城 1900 499 升级改造
合计 50854.18 40034.02 ——
4、经济效益估算
根据永业行（湖北）土地房地产评估咨询有限公司出具的《湖北
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省新华书店（集团）有限公司实体书店升级改造项目可行性研究报
告》，新项目的各项财务评价指标如下：
十堰
宜昌 人民 伍家 红安 遗爱
外文 襄阳 荆门 远安 蕲春 潜江
项目 中心 路新 岗书 红色 湖书
书店 书城 书城 书城 书城 书城
书城 华书 城 书店 城
店
财务内部
6.08% 6.03% 11.57% 12.14% 10.41% 6.65% 6.13% 6.41% 6.26% 6.21% 14.80%
收益率
投资回收
6.33 9.28 9.87 7.32 9.35 9.11 9.10 9.14 9.12 9.30 7.23
期(年)
五、项目的必要性和可行性
1、项目实施的必要性
2016 年 6 月，中宣部、国家新闻出版广电总局、财政部等 11 部
门联合印发《关于支持实体书店发展的指导意见》，其中提出到 2020
年，我国要基本建立以大城市为中心、中小城市相配套、乡镇网点为
延伸、贯通城乡的实体书店建设体系，形成大型书城、连锁书店、中
小特色书店及社区便民书店、农村书店、校园书店等合理布局、协调
发展的良性格局。湖北省加强支持实体书店发展的顶层设计，11 厅
局联合印发《湖北省支持实体书店发展的指导意见》，在全国率先出
台《湖北省全民阅读三年行动计划》，为实体书店发展壮大夯实了制
度保障基础。
（1）体现国有文化企业以社会效益为主的指导方针
本项目的实施标志着实体书店转型发展、融合发展时代的全面来
临，无论是促进全民阅读，还是对于自身发展，都具有非常重要的意
义。升级改造后实体书店将成为湖北省推动全民阅读活动，传播正确
的价值观和意识形态的重要宣传载体，能够全方位提升市民精神文化
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生活，体现了国有文化企业以社会效益为主的指导方针。
（2）是适应市场经济发展、大力发展文化产业的需要
湖北文化产业蓝皮书《湖北文化产业发展报告（2018）》显示，
进入“十三五”时期，湖北文化产业蓬勃发展，公共文化服务水平持
续提高，文化产业与实体经济加速融合，“互联网+”转型初具规模，
开始加速向全国文化产业第一方阵靠拢。本项目的实施能有效促进湖
北省文化产业的繁荣发展，提升各地区的城市软实力。一方面，本项
目能够更好地发挥国有文化企业社会主义精神文明建设窗口和文化
阵地作用，体现国有文化企业的社会责任和文化使命，有利于推动各
地区文化产业的繁荣发展，提升城市文化品位，对打造文化强市具有
十分重要的意义。另一方面本项目还将进一步推动湖北省新华书店产
业升级和数字化转型，为公司启动资本运作做出探索和铺垫，并为公
司取得多元融合发展的战略主动权打下更加坚实的基础，极大增强公
司的综合实力。
（3）是加快第三产业发展、实现产业结构调整的有效途径
城市的文化产业水平，既是其外在形象与精神内质的有机统一，
也体现城市自身经济增长的软实力。因此，文化产业已成为城市发展
重要的竞争力之一。本项目升级改造后将对各地区各类资源进行高效
地优化与配置，不仅可以推进城市产业的转型升级，而且通过文化产
业释放的新活力及巨大的社会效益，可以使人们的生活更加美好。
（4）是整合各地区已形成的文化资源，扩大品牌效应的需要
“新华书店”代表的是国有书店，同时其也是一种无形资产，因
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此在人们的意识里新华书店是正版、规范、诚信的代名词。但是随着
社会的不断发展，过去的管理方式已不能完全的适应市场的发展需
求，因此新华书店需要从传统的形式进行改变，不断转变成现代型文
化企业，从而能够最大程度发挥品牌的特点，进一步提升读者心中的
认知度，进一步促进企业的发展，扩大企业自身品牌效应。
2、项目实施的可行性
（1）本项目的升级改造，符合国家、省市及地方的发展规划，符
合各地区的发展定位，有利于推动各个城市文化产业及商业的繁荣发
展，提升城市文化品位，对打造文化城市具有十分重要的意义。
（2）本项目的升级改造，是政府关注并大力支持的。该项目规划
方案合理。
（3）本项目的升级改造，有助于整合所在商圈已具备的商业资源，
扩大品牌效应，升级改造完成后势必带动所在商圈的进一步发展。
（4）本项目的升级改造对环境的影响较小。本项目的升级改造会
产生一定的环境污染，但是采取了一定的环境保护措施，只要保证措
施的执行力度，项目对环境的污染较小。
（5）本项目的开发有如下社会效益：增加就业、加速经济发展，
促进产业结构调整、加快城市化进程、有利于完善项目所在地的城市
功能结构等。
本项目建设背景良好，有很强的必要性和可行性，具有可观的经
济效益和良好的社会效益，符合国家相关政策，能有效弘扬传统文化、
打造城市品牌，也能改善人们的文化消费方式，促进相关产业发展。
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3、项目实施风险及对策
项目投资建设的风险主要是政策、行业竞争、内控、市场等方面
的风险。
（1） 政策风险
①行业管理政策变化风险。国家对图书发行政策的改变，必将对
图书经营的经济效益产生影响。我国一贯执行的出版物发行制度为行
业许可制度，即出版物发行许可登记制度，国家管理政策方面如果出
现变更，公司可能面临行业管理政策变化风险。
对策：国家相继颁布了一系列鼓励政策支持行业发展。公司将更
好地利用长江传媒集团公司平台，加强产业链的合作，提高公司的竞
争力。
②税收政策变化风险
近年来，国家出台一系列税收优惠政策支持文化企业，尤其是出
版发行企业，财税 2013【87】64 号关于延续宣传文化增值税和营业
税的通知规定，2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，免征图书批
发零售增值税，此项优惠政策将作适当调整后延续。财税 2014【84】
号关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若
干优惠政策的通知中，规定自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，
免征转制文化企业的企业所得税，湖北省新华书店（集团）有限公司
在免税名单之列；国务院讨论并通过《文化产业振兴规划》，财政部
出台《文化产业发展专项资金管理暂行办法》等文件政策为新华书店
产业升级、技术改造和跨地区整合等提供了贷款贴息、项目补助等资
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金支持，2019 年公司享有的税收优惠的变化将会对公司的经营业绩
产生一定的影响。
对策：加强与文化体制改革主管部门和税务部门的联系，做好公
司的相关税收减免申报工作。另外积极进行业务拓展，利用公司业态
转化优势，降低采购成本和运营成本，提高企业的盈利水平。
③政策环境风险
宏观经济形势复杂多变，在一定程度上对文化传媒业的发展带来
了不确定性。
对策：公司将充分研究宏观经济发展趋势，充分利用国家文化大
发展大繁荣的黄金机遇期，做强公司主营业务的同时，拓展现代物流、
数字教育等新兴业务，夯实公司发展基础、以规避政策环境风险。
（2）行业竞争风险
湖北省内民营书店数目多，公司面临民营大型书店、各种专业小
书店和网上书店的激烈竞争，互联网的高速发展尤其是当当网、卓越
网等大型著名的网上书店的存在，改变了读者的购书方式，其诱人的
折扣吸引了越来越多的读者选择网购，抢占其市场份额，影响了实体
书店的销售收入。盗版书的泛滥也明显影响了新华书店正版书的销
售，对书店的销售造成了较大的冲击。国家开放图书发行市场，增加
了国内和国外两个竞争者——国内民营书业和国外出版集团；国民图
书购买量降低，家庭藏书量与其他国家相比还较少；网络阅读率正以
年均近 40%的速度迅速增长，打破了以往电视、报纸、图书、广播、
杂志五大媒体的市场垄断地位，我国大众媒体多元化市场竞争格局已
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经形成。新技术的普及与发展。网络书店和电子书领域的发展与竞争
成为新的焦点。借助强大的现代物流支撑和新技术的支撑，新华书店
的“橱窗功能”越来越明显，到书店阅览，在网上书店订购或下载电
子书，已成为更多人的选择。对于实体书店来说，这就存在相应的行
业竞争风险，市场竞争进一步加剧，行业内部对市场份额的争夺日趋
激烈，电子商务、数字媒体的蓬勃发展，大众图书零售需求的增速趋
缓，对传统实体书店形成一定的分流与冲击。
对策：一方面重视对技术升级改造投入和自身研发综合实力的提
高，实现在激烈的市场环境下保持技术和业务的优势，另一方面不断
提高企业的服务水平和市场化服务意识，公司将通过强化服务意识、
规范服务流程、加强内部培训等一系列措施提高市场竞争力。探索新
业务、新业态，来满足市场的需求。
（3）内控风险
湖北省新华书店（集团）有限公司作为发行企业，传统出版物发
行人才贮备较为丰富，核心专业人才比较缺乏。企业自身经历了从文
化事业到文化企业的转变，大部分基层管理人员和员工，缺乏企业规
范管理的经验，构成一定的内控风险。主要体现在：一是行政管理方
式上，管理思想陈旧，忽视市场需求的变化性，难以适应市场经济的
要求；二是营销手段单一，经营方式创新不足。图书的发行陈列销售
过程较为被动，缺少多样化的营销手段，对市场上热门图书缺乏敏锐
的市场嗅觉；三是员工年龄老龄化明显。一些老员工对新技术上的应
用上接受速度慢，适应能力差，外文书店的国有性质使得员工的工作
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积极性不够高，市场意识和服务观念不强；四是业务开拓性不够，书
店的市场没有进行很好的开拓，在产品和服务上缺乏创新，产品单一
化现象严重。
对策：本公司将严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法
律法规要求，进一步完善公司的法人治理结构、内部决策机制以及管
理制度，明确股东责任和经营管理责任，确保公司运作的独立性，保
证国有资产保值增值。另外公司将进一步健全内部控制制度，制订内
部审计制度，完善财务制度。公司还将引进相关专业人才，加强对外
交流和企业之间的合作，充分发挥各方优势。在培养一批专业开发运
营团队，为本项目运营提供成熟可靠的技术人才保障的同时，从国际
知名公司聘请专业技术人才，引进吸收业界先进的理念，为后期项目
的高效开发运营奠定坚实基础。
（4）市场风险
本项目的市场风险主要表现在：宣传推广需要较长的时间和较大
的费用投入，由于改造后的新华书店打破了现有的一些市场规则和交
易模式，被市场的认知需要一段过程，存在一定市场风险。
对策：公司内部需要强化风险意识，树立居安思危的思想，及时、
全面、准确掌握政策、市场、宏观经济发展、国内外形势等信息，科
学分析和预测市场的变化，制定灵活的公司产品组合策略，针对市场
需求的变化及时调整产品结构，以最快速度应对市场变化。另外公司
要加强市场营销管理，如制定客户与市场细分策略、产品差异化策略、
市场拓展策略、增强销售队伍与销售渠道和服务网络策略等。
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以上议案，请予审议。
长江出版传媒股份有限公司
2019 年 4 月 19 日
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议案 2： 关于长江出版传媒股份有限公司
使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规
以及《公司章程》等相关规定，在不影响公司正常生产经营活动的前
提下，公司拟用最高额度不超过人民币35亿元（含35亿元）自有闲置
的流动资金购买安全性高、流动性好的理财产品，额度在股东大会授
权期限内滚动使用，购买产品期限不超过一年。
（一）理财产品品种
为控制风险，投资品种为中低风险、期限不超过一年的短期理财
产品。主要投资于标的为固定收益类资产、货币市场基金、债券型基
金、新股申购、商业银行同业存款、无风险套利等中低风险产品，合
作主体包括银行、证券公司等有实力、有背景的金融机构。投资的产
品必须符合：（1）安全性高，为中低风险产品，已标明为保本型或投
资策略、资金投向、产品设计为中低风险业务；（2）流动性好，不得
影响股份公司正常生产经营。
（二）投资期限
上述购买理财产品事宜，自公司2019年第二次临时股东大会审议
通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日内有效。
（三）购买额度
以自有闲置流动资金购买中低风险理财产品的额度不超过人民
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币35亿元（含35亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）实施方式
公司财务部组成工作小组，根据公司自有闲置资金的情况，提出
投资方案和可行性报告。在上述股东大会批准的额度授权范围内董事
长、总经理及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权
并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、
选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司财务负
责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
（五）风险控制
尽管在产品选择时原则上为保本类、风险可控类理财产品，但金
融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防
范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
1、公司董事长或授权代表在上述股东大会批准的额度授权范围
内签署相关合同，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目
进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对中低风险投资理财资金使用与保管情况进
行审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，
并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并
向审计委员会报告；
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3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会
计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
在定期报告中披露报告期内中低风险短期理财产品投资以及相应的
损益情况。
以上议案，请予审议。
长江出版传媒股份有限公司
2019 年 4 月 19 日
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议案 3： 长江出版传媒股份有限公司
关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决
策发挥的重要作用，结合公司实际情况及所属行业上市公司独立董事
津贴整体平均水平，公司拟定第六届董事会独立董事津贴为 4000 元/
月（税后）。
以上议案，请予审议。
长江出版传媒股份有限公司
2019 年 4 月 19 日
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议案 4： 长江出版传媒股份有限公司
关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届董事会任期届满，为规范公司法人治理结构，根
据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司
章程》等相关规定，公司第六届董事会由 11 人组成，其中非独立董
事 7 名，独立董事 4 名。经公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限
公司及公司第五届董事会提名，公司第五届董事会第九十七次会议审
议通过，公司拟提名陈义国先生、赵亚平先生、邱菊生先生、冷雪先
生、袁国雄先生、徐德欢先生、陈辉平先生为公司第六届董事会非独
立董事候选人。（候选人简历附见附件）。
公司董事会已经按照《公司章程》的相关规定对上述董事候选人
的资格进行了核查，确认其具备《公司法》等相关法律法规以及《公
司章程》规定的董事任职资格。上述董事候选人尚需公司股东大会以
累计投票方式选举通过，任职期限为三年，自公司股东大会通过之日
起计算。
以上议案，请予审议。
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2019 年 4 月 19 日
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附件：非独立董事候选人简历
1、陈义国，男，汉族，湖北公安人，1964 年 4 月生，大学学历，
法学学士学位，1985 年 8 月参加工作，1988 年 5 月加入中国共产党。
曾任武汉市司法局办公室副主任、办公室调研员、政治部组宣处处长，
武汉法制报社社长兼总编，武汉市东西湖区委常委、宣传部长，武汉
市总工会副主席、党组成员，武汉重型机床集团有限公司党委副书记
（挂职），武汉市总工会副主席、党组副书记，省总工会副主席、党
组成员，孝感市委常委、纪委书记、市政府常务副市长，孝感市委副
书记、政法委书记。2017 年 4 月至今任湖北长江出版传媒集团有限
公司董事长、党委书记、长江出版传媒股份有限公司党委书记，2017
年 5 月至今任长江出版传媒股份有限公司董事长。
2、赵亚平，男，汉族，湖北监利人，1959 年 12 月生，大学学
历，文学学士学位，1976 年 8 月参加工作，1985 年 4 月加入中国共
产党。曾任湖北省教育厅干部，湖北省监利县委宣传部干部，湖北荆
州地委宣传部干部、干事，湖北省委宣传部干事、副科级干事、科级
干事，湖北省委外宣办副处长、正处级干部，湖北省精神文明建设委
员会办公室副主任、综合处处长，湖北省宣传部宣传教育处处长，湖
北长江出版集团纪委书记、党委委员，2008 年至今任湖北长江出版
传媒集团有限公司副总裁、党委委员、董事会董事。2015 年 9 月至
今任长江出版传媒股份有限公司董事会董事。
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3、邱菊生，男，汉族，江苏海门人,1962 年 2 月生，大学学历，
工学学士学位，正高职高级工程师，1982 年 8 月参加工作，1987 年
6 月加入中国共产党。曾任湖北省新华印刷厂照排车间副主任、主任，
湖北省新闻出版局印刷管理处副处长、处长，湖北科学技术出版社社
长，湖北教育出版社社长，长江出版传媒股份有限公司党委委员、副
总经理，2016 年 12 月至今任长江出版传媒股份有限公司董事，2017
年 7 月至今任长江出版传媒股份有限公司党委副书记，2017 年 8 月
至今任长江出版传媒股份有限公司总经理。
4、冷雪，男，汉族，湖北黄冈人，1968 年 1 月生，大学学历，
高级会计师，1990 年 7 月参加工作，1999 年 11 月加入中国共产党。
曾任湖北省新华书店计财部计划财务科副科长、计财部结算管理科科
长、计划财务部副主任、计划财务部部长，湖北教育报刊传媒有限公
司总会计师，长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主
任，长瑞星润投资有限公司董事长，武汉德锦投资有限公司董事长、
总经理，2016 年 11 月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司董事，
2016 年 12 月至今任长江出版传媒股份有限公司董事、董事会秘书，
2017 年 2 月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员。
5、袁国雄，男，汉族，湖北武汉人，1963 年 3 月生，大学学历，
工程硕士学位，1984 年 8 月参加工作，1992 年 12 月加工中国共产党。
曾任湖北省新华印刷厂车间主任、副总工程师，湖北九通电子音像出
版社副社长、社长，湖北省图书发行集团总经理，湖北省新华书店集
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团有限公司总经理，湖北长江出版集团教材中心主任，长江出版传媒
股份有限公司教材分公司经理，湖北新华印刷有限公司党委书记、董
事长，湖北长江出版印刷物资有限公司法定代表人、党委书记、董事
长，湖北长江工贸有限公司总经理，湖北长江出版传媒集团有限公司
投资经营部部长，2017 年 4 月至今任新恒基德胜国际汽车产业（武
汉）股份有限公司董事长，新恒基长江（武汉）国际贸易公司董事长。
2015 年 9 月至今任长江出版传媒股份有限公司董事会董事。2016 年
8 月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司董事会董事。
6、徐德欢，男，汉族，湖北武汉人，1965 年 10 月生，研究生
学历，法学硕士学位，编审，1985 年 7 月参加工作，2000 年 6 月加
入中国共产党。曾任湖北人民出版社历史编辑室副主任、总编室副主
任、总编室主任，湖北省新闻出版局信息中心主任，湖北长江出版集
团信息中心主任，湖北长江出版传媒集团有限公司出版产业部部长，
长江出版传媒股份有限公司总经理办公室负责人、办公室主任，2016
年 5 月至今任长江出版传媒股份有限公司编委会主任委员。
7、陈辉平，男，汉族，湖北江陵人，1964 年 2 月生，大学学历，
文学学士学位，编审，1985 年 7 月参加工作，1997 年 3 月加入中国
共产党。曾任长江文艺出版社《当代作家》编辑部副主任、第四编辑
室主任、副社长，湖北天一国际文化有限公司负责人，2013 年 2 月
至今任湖北美术出版社有限公司总经理。
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议案 5： 长江出版传媒股份有限公司
关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届董事会任期届满，为规范公司法人治理结构，根
据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司
章程》等相关规定，公司第六届董事会由 11 人组成，其中非独立董
事 7 名，独立董事 4 名。经公司第五届董事会提名，公司第五届董事
会第九十七次会议审议通过，公司拟提名张慧德女士、刘洪先生、段
若鹏先生、杨德林先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（候选
人简历附见附件）。
公司董事会已经按照《公司章程》的相关规定对上述独立董事候
选人的资格进行了核查，确认其具备《公司法》等相关法律法规以及
《公司章程》规定的董事任职资格。上述四位独立董事候选人均没有
持有本公司股份，与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的
独立性，其任职资格已经上交所审核无异议，经公司股东大会以累计
投票方式选举通过，任职期限为三年，自公司股东大会通过之日起计
算。
以上议案，请予审议。
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2019 年 4 月 19 日
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附件：独立董事候选人简历
1、张慧德，女，1964 年 4 月生，湖北武汉人，经济学硕士，中
国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任中南财经政法大
学副教授、湖北省会计学会会计信息化专业委员会委员、天和经济研
究所《财税研究》专家委员会专家、安正时尚集团股份有限公司独立
董事、湖北富邦科技股份有限公司独立董事、武汉精测电子集团股份
有限公司独立董事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事等职。曾
任中南财经政法大学会计实验中心常务副主任等职。
2、刘洪，男，1961 年 9 月生，江西省宜春市人，中国国籍，
无境外永久居留权。中南财经政法大学社会经济发展评价中心主任，
教授，博士生导师。主要社会兼职有第一届全国应用统计专业硕士教
学指导委员会委员，中国统计教育学会副会长，中国工业统计教学研
究会副理事长，（中国）南方经济统计研究会常务理事兼副会长，武
汉市统计学会副会长, 斯沃德教育科技股份有限公司董事会董事等。
主持并完成国家、省级科学重点研究项目等 30 余项。近年来在国家
权威学术期刊、全国性学术会议上发表学术论文 60 余篇，主编、参
编教材和其它著作 5 部，研究成果获国家、省级奖励 10 余项。
3、段若鹏，男，1951 年 10 月出生，安徽安庆人；中国国籍，
无境外永久居留权；中共中央党校教授、博士生导师，研究生院原副
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院长、党委书记，2014 年 8 月退休；长期从事党史、党建、思想政
治教育等专业的教学与科研工作；中国领导科学研究会常务理事、中
国市场经济研究会副秘书长。
4、杨德林，男，1962 年 4 月生，中共党员，湖北荆门人，祖
籍河南南阳，中国国籍，无境外永久居留权。现任清华大学经济管理
学院创新创业与战略系教授、博士生导师，教育部人文社科重点研究
基地清华大学技术创新研究中心学术委员会委员，中国企业管理研究
会常务副理事长，中国技术经济学会副理事长兼秘书长，首都企业改
革与发展研究会常务理事，华夏银行股份有限公司独立董事，绝味食
品股份有限公司独立董事。主要研究领域为制度变革与创业，大学与
产业联系，公司战略等。作为负责人承担的正在研究和已完成的课题
中，包括国家社科基金重大课题，国家重点研发计划课题，国家社科
基金重点课题，教育部人文社科重点研究基地重大课题，国家自然科
学基金课题和全国教育规划重点课题等。研究成果获得北京市教育科
学研究优秀成果二等奖 1 项、中国科学院自然科学三等奖 1 项、云南
省科技进步二等奖 1 项、北京市高等教育精品教材 1 本和清华大学教
学成果一等奖 1 项。
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议案 6： 长江出版传媒股份有限公司
关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届监事会任期届满，为规范公司法人治理结构，根
据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司
第六届监事会将由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表
监事 2 名。经公司第五届监事会提名，公司第五届监事会第四十八次
会议审议通过，公司拟提名廖生彪先生、邱从军先生、蒋三梅女士为
公司第六届监事会股东代表监事候选人。（候选人简历见附件）。
公司监事会已经按照《公司章程》的相关规定对上述监事候选人
的资格进行了核查，确认其具备《公司法》等相关法律法规以及《公
司章程》规定的监事任职资格。上述监事候选人经公司股东大会以累
计投票方式选举通过后，与公司工会委员会民主选举产生的 2 名职工
代表监事共同组成公司第六届监事会，任职期限为三年，自公司股东
大会通过之日起计算。
以上议案，请予审议。
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2019 年 4 月 19 日
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附件：非职工监事候选人简历
1、廖生彪，男，汉族，湖北天门人，1965 年 2 月生，大学学历，
哲学学士学位，1987 年 7 月参加工作，1994 年 3 月加入中国共产党。
曾任湖北省委宣传部外宣二处副科级干事、外宣二处主任科员、对外
宣传联络处助理调研员、办公室助理调研员、办公室副主任、舆情信
息中心主任、宣传教育处处长、理论处处长，长江出版传媒股份有限
公司纪委副书记，2017 年 2 月至今任长江出版传媒股份有限公司党
委委员、纪委书记。
2、邱从军,男,汉族,湖北南漳人,1977 年 2 月生,党校研究生学
历,工商管理硕士学位,1996 年 8 月参加工作,1998 年 4 月加入中国共
产党。曾任湖北省南漳县李庙镇党委副书记、书记、镇长，南漳县东
巩镇党委书记、镇长，南漳经济开发区党工委书记、管委会主任，南
漳县副县长，南漳县委常委、县委办公室主任、统战部部长，长江出
版传媒股份有限公司北京营运中心主任，湖北省新华书店(集团)有限
公司党委副书记、总经理，2016 年 5 月至今任湖北省新华书店(集团)
有限公司党委书记，2016 年 6 月至今任长江出版传媒股份有限公司
教材分公司总经理，2016 年 12 月至今任湖北省新华书店(集团)有限
公司董事长。
3、蒋三梅，女，汉族，湖北随州人，1977 年 8 月生，研究生学
历，工商管理硕士学位，高级会计师，1997 年 7 月参加工作，2006
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年 6 月加入中国共产党。曾任湖北长江出版集团计划财务部主办、计
划财务部主管，湖北长江出版传媒集团有限公司计划财务部副部长，
长江出版传媒股份有限公司资产财务部副职，湖北长江报刊传媒（集
团）有限公司总会计师，长江少年儿童出版社（集团）有限公司总会
计师，长江出版传媒股份有限公司审计部副部长，2019 年 3 月至今
任湖北长江出版传媒集团有限公司财务部副部长。
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