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     独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，

我们作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、

客观的立场，对公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员的议

案进行了认真的审核，并发表如下独立意见：

    1、候选人任职资格合法。经审查本次聘任高级管理人员的个人

简历等资料，未发现有《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高

级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未

解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，

其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职

责的要求。

    2、审议事项程序合法。本次聘任高级管理人员的提名、审议、

聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

    3、我们同意聘任邱菊生先生为公司总经理，聘任李兵先生为公

司副总经理，聘任王勇先生为公司总会计师，聘任冷雪先生为公司董

事会秘书。