证券代码：600757      证券简称：长江传媒       公告编号：临 2020-003



         长江出版传媒股份有限公司
     第六届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十一次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议召

开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事

项。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，通过了以下议案：

   1、《公司董事会 2019 年度工作报告》；

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

   2、《公司独立董事 2019 年度述职报告》；

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒 2019 年度独立董事述职报告》。


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    3、《公司审计委员会 2019 年度履职情况报告》；

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

   4、《公司 2019 年度经营工作报告》；

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   5、《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

   6、《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒 2019 年度内部控制评价报告》。

   7、《关于公司 2019 年度财务决算的议案》；

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

   8、《关于公司 2020 年度财务预算的议案》；

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

   9、《公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计情


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况的议案》；

    表决结果：关联董事陈义国、赵亚平、袁国雄、冷雪回避对议案

的表决，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交

易预计情况的公告（公告编号：临 2020-004）》。

   10、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒 2019 年度利润分配预案公告（公告编号：临 2020-005）》。

   11、《公司 2019 年度报告及摘要》；

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒 2019 年度报告摘要》。

   12、《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度及担保

事项的议案》；

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长



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江传媒关于 2020 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保

事项的公告（公告编号：临 2020-006）》。

   13、《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议批准。

   详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）

《长江传媒关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告（公

告编号：临 2020-007）》。

   14、《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》；

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）

《长江传媒 2020 年第一季度报告正文》。

   15、《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒关于召开 2019 年年度股东大会的通知》公告（公告编号：临

2020-009）。

    特此公告。

                                   长江出版传媒股份有限公司

                                          董   事 会

                                      2020 年 4 月 30 日


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