证券代码：600757     证券简称：长江传媒        公告编号：临 2020-015


         长江出版传媒股份有限公司
     第六届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十二次会议于 2020 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议召

开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。

会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议召开程序

符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    经与会董事审议，通过了如下议案：

    1.《关于修订公司章程的议案》；

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2020-014）。

    2.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

    表决结果：10 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：

临 2020-016）。

                                  1
    3.《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒内幕信息知情人登记管理制度》。

    4.《关于修订公司董事会战略与投资委员会工作细则的议案》；

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒董事会战略与投资委员会工作细则》。

    5. 《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》；

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒董事会提名委员会工作细则》。

    6. 《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》；

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    7.《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：10 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临

2020-017）。

    特此公告。

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    长江出版传媒股份有限公司

           董事会

      2020 年 7 月 7 日




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