长江出版传媒股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议文件




        二〇二〇年十一月武汉



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                         目       录


长江出版传媒股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议议程



议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2020 年年度财务

        审计、内控审计机构的议案




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                 长江出版传媒股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会会议议程

    召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式

    现场会议召开时间：2020 年 11 月 26 日下午 14:30

    股权登记日：2020 年 11 月 19 日

    现场会议召开地点：

    湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座十楼会议室

    会议内容：
          审议《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2020 年年度财务审
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          计、内控审计机构的议案》

    一、主持人宣布现场会议开始

    二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的

人员及会议表决方式

    三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单

    四、审议议案

   1、《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2020 年年度财务

审计、内控审计机构的议案》。

    五、股东就议案发言及回答股东提问

    六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

   七、主持人宣布表决结果

    八、主持人宣读会议决议

    九、律师宣读法律意见

    十、签署会议决议和会议记录
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议案 1：     长江出版传媒股份有限公司关于续聘
 公司 2020 年年度财务审计、内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

    为做好公司 2020 年度财务审计及内控审计工作，鉴于中天

运会计师事务所客观、公正地对公司 2019 年整体财务状况和公

司经营情况进行评价，以严谨的工作态度完成了公司 2019 年度

财务报告审计工作及内部控制审计工作，为保证公司财务审计及

内控审计工作的持续性，经公司董事会审计委员会审核建议，公

司第六届董事会第十五次会议审议通过，拟继续聘请中天运会计

师事务所为公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计机构，

聘期 1 年，费用为 98 万元人民币。中天运会计师事务所的基本

情况如下：

    一、机构信息

   1.基本信息

   中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“中天运”）

始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于

同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许

可[2013]0079号），注册资金1000万元人民币。注册地址：北京市西

城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。中天运拥有会计师事务所执

业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关

业务许可证》，曾从事证券服务业务。2020年按照财政部、证监会联

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合发布的《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》要求，中

天运已完成备案工作。

   2.人员信息

   中天运首席合伙人祝卫，现有合伙人72人。截至2019年末有注册

会计师687人，较2018年末增加14人；从业人员总数为1,897人。现有

从事过证券服务业务的注册会计师300余人。

   3.业务规模

   中天运2019年度业务收入64,096.97万元，2019年末净资产

9,866.88万元。2019年上市公司年报审计家数42家，收费总额

6,109.26万元，资产均值2,279,532.50万元，所审计上市公司主要行

业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出

版业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务

经验。

   4.投资者保护能力

   根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买

职业责任保险金，截止2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额

30,000.00万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

   5.独立性和诚信记录

   中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要

求的情形。最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，

受到行政监管措施六份，受到自律监管措施一份。具体情况如下：


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                                       处理处                                             是否仍
序   处理处                                     处理处   处理处
                 处理处罚决定名称      罚决定                           所涉项目          影响目
号   罚类型                                     罚机关   罚日期
                                        文号                                              前执业


              关于对中天运会计师事务                     2018     美都能源股份有限公
1    行政监                            〔2018〕 浙江监                                      否
              所（特殊普通合伙）采取                     年5月    司 2017 年年报审计项
     管措施                              31 号  管局
              出具警示函措施的决定》                     11 日    目

              关于对中天运会计师事务
              所 （特殊普通合伙） 及                     2018     银座集团股份有限公
2    行政监                            〔2018〕 山东监                                      否
              注册会计师魏艳霞、徐建                     年6月    司 2017 年年报审计项
     管措施                              43 号  管局
              来采取出具警示函行政监                     29 日    目
              管措施的决定
                                                中国证            广东广州日报传媒股
              中国证监会行政处罚决定                     2018
3    行政处                            〔2018〕 券监督            份有限公司收购上海        否
              书（中天运会计师事务所、                   年 12
     罚                                115 号 管理委              香榭丽传媒股份有限
              朱晓崴、李朝阳）                           月6日
                                                员会              公司项目

              关于对中天运会计师事务
                                                         2019     山东东方海洋科技股
              所（特殊普通合伙）及注
4    行政监                            〔2019〕 山东监   年 10    份有限公司 2018 年年      否
              册会计师杨锡刚、张友富
     管措施                            50 号） 管局      月 28    报审计项目商誉减值
              采取出具警示函行政监管
                                                         日       审计
              措施的决定

              中国注册会计师协会出具                     2019
                                         会协   中国注            原子高科股份有限公
5    自律监   的《中国注册会计师协会                     年 11                              否
                                       〔2019〕 册会计            司 2018 年度财务报表
     管措施   惩戒决定书》对注册会计                     月 26
                                         36 号  师协会            审计项目
              师李钰、刘艳艳给予训诫                     日

                                                                  中节能环保装备股份
              关于对中天运会计师事务   陕证监
                                                         2019     有限公司（以下简称中
6    行政监   所（特殊普通合伙）及注   措施字 陕西监                                        否
                                                         年 12    环装备）2018 年年报审
     管措施   册会计师黄斌、赵志刚采   〔2019〕 管局
                                                         月4日    计项目相关商誉减值
              取出具警示函措施的决定     33 号
                                                                  审计

                                                                  大连华实教育咨询股
              关于对中天运会计师事务
                                                         2020     份有限公司（以下简称
7    行政监   所（特殊普通合伙）及刘   〔2020〕 大连监                                      否
                                                         年6月    华实股份）2018 年度财
     管措施   红凯、马朝松采取出具警     8号    管局
                                                         24 日    务报表审计、2018 年股
              示函措施的决定
                                                                  票增发募集资金验资

                                                                  大成科创基础建设股
              关于对中天运会计师事务                     2020     份有限公司（以下简称
8    行政监   所（特殊普通合伙）及王   〔2020〕 江苏监   年 10    发行人）首次公开发行      否
     管措施   传平、张为金采取出具警     98 号  管局     月 15    股票并上市的财务报
              示函监管措施的决定                         日       表审计及内部控制鉴
                                                                  证项目
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    二、项目成员信息

    1.人员信息

    项目合伙人、拟签字会计师王传平，中国注册会计师，中国注册

会计师协会资深会员，从事审计工作23年。长期从事审计及与资本市

场相关的专业服务工作，曾为南国置业（002305）、长江传媒（600757）、

天目药业（600671）、长城影视（002071）、长城动漫（000835）等

上市公司提供专业服务，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

    质量控制复核人王红梅，中国注册会计师，从事审计工作25年，

现担任中天运质量监管与技术支持工作主管合伙人。具有丰富的国有

企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任

证券类项目复核合伙人，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

    拟签字会计师孙火焰，中国注册会计师，审计工作年限16年。长

期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，曾为南国置业

（002305）、长江传媒（600757）等上市公司提供财报审计、内控审

计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

    2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

    项目合伙人王传平最近三年受到行政监管措施一份，未受到刑事

处罚、行政处罚和自律监管措施。质量控制复核人王红梅和本期签字

会计师孙火焰最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和

自律监管措施。




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   三、审计收费

   本次服务的收费是以中天运合伙人、经理及其他员工在本次工作

中所耗费的时间成本为基础计算的。中天运预计本次服务的服务费用

总额计人民币 980,000 元(包含内部控制审计)，较上一期审计费用

没有变化。



    上述议案，请予审议。



                                 长江出版传媒股份有限公司

                                      2020 年 11 月 26 日




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