证券代码：600757     证券简称：长江传媒        公告编号：临 2021-023


         长江出版传媒股份有限公司
   第六届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二十三次会议于 2021 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议

召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事

项。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议召开

程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    经与会董事审议，通过了如下议案：

    1.《关于续聘公司 2021 年年度财务审计、内控审计机构的议案》

    表决结果：10 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-025）。



    2.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资

金的议案》

    表决结果：10 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

                                  1
    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资

金的公告》（公告编号：临 2021-026）。



    3.《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：10 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临

2021-027）。



    特此公告



                                   长江出版传媒股份有限公司

                                          董事会

                                     2021 年 11 月 9 日




                               2