长江传媒：长江传媒第六届董事会第二十四次会议决议公告2022-04-27
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2022-004
长江出版传媒股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十四次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议
召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议
事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事审议，通过了以下议案：
1、《公司董事会 2021 年度工作报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、《公司独立董事 2021 年度述职报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长
江传媒 2021 年度独立董事述职报告》。
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3、《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长
江传媒董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
4、《公司 2021 年度经营工作报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长
江传媒董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
6、《公司 2021 年度内部控制评价报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长
江传媒 2021 年度内部控制评价报告》。
7、《关于公司 2021 年度财务决算的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
8、《关于公司 2022 年度财务预算的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
9、《公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度预计情
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况的议案》；
表决结果：关联董事陈义国、袁国雄、冷雪回避对议案的表决，
6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长
江传媒关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交
易预计情况的公告》（公告编号：临 2022-005）。
10、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长
江传媒 2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2022-006）。
11、《公司 2021 年度报告及摘要》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长
江传媒 2021 年度报告》及其摘要。
12、《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒关于 计提资产减值准备的公告 》》（公告编号：临
2022-008）。
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特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 27 日
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