证券代码：600757     证券简称：长江传媒        公告编号：临 2022-030


        长江出版传媒股份有限公司
    第六届董事会第三十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第三十次会议于 2022 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议

召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事

项。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召开程

序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    经与会董事审议，通过了如下议案：

    1.《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，

公司拟补选黄国斌先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会

任期相同。黄国斌先生简历附后。

    表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



    2.《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长

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江传媒关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临

2022-031）。



    特此公告。



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                                       董事会

                                  2022 年 10 月 11 日




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附件：黄国斌先生简历

    黄国斌，男，汉族，1967 年 11 月出生，博士研究生学历，经济

学博士学位，1985 年 7 月参加工作，1992 年 11 月加入中国共产党。

曾任湖北省委高校工委政策研究室科级干事，湖北省政府办公厅外事

外经处主任科员、秘书六处助理调研员、秘书六处副处长，湖北省科

学技术厅副厅长、党组成员，中国驻德国大使馆公使衔参赞，中国驻

澳大利亚墨尔本副总领事，湖北省教育厅副厅长、党组成员、湖北省

委高校工委委员，湖北省教育厅副厅长、党组成员、湖北省委教育工

委委员，2019 年 12 月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司党委副

书记、总裁。




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