长江出版传媒股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议文件




        二〇二二年十月武汉



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                         目       录


长江出版传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程



议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董事会董事

        的议案




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              长江出版传媒股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会会议议程

    召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式

    现场会议召开时间：2022 年 10 月 27 日下午 14:30

    股权登记日：2022 年 10 月 20 日

    现场会议召开地点：

    湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座十楼会议室

    会议内容：
          审议《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董
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          事会董事的议案》
    一、主持人宣布现场会议开始

    二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的

人员及会议表决方式

    三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单

    四、审议议案

   1、《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董事会董

事的议案》。

    五、股东就议案发言及回答股东提问

    六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

   七、主持人宣布表决结果

    八、主持人宣读会议决议

    九、律师宣读法律意见

    十、签署会议决议和会议记录
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议案 1：       长江出版传媒股份有限公司
         关于补选公司第六届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

    为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，

经公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司提名，公司第六届董

事会第三十次会议审议通过，公司拟补选黄国斌先生为公司第六届董

事会董事，任期与本届董事会任期相同，候选人简历附后。

    公司董事会已经按照《公司章程》的相关规定对黄国斌先生的资

格进行了核查，确认其具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章

程》规定的董事任职资格。现将本项议案提请公司股东大会审议。



    上述议案，请予审议。



    附件：黄国斌先生简历



                                  长江出版传媒股份有限公司

                                       2022 年 10 月 27 日




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附件：黄国斌先生简历



    黄国斌，男，汉族，1967 年 11 月出生，博士研究生学历，经济

学博士学位，1985 年 7 月参加工作，1992 年 11 月加入中国共产党。

曾任湖北省委高校工委政策研究室科级干事，湖北省政府办公厅外事

外经处主任科员、秘书六处助理调研员、秘书六处副处长，湖北省科

学技术厅副厅长、党组成员，中国驻德国大使馆公使衔参赞，中国驻

澳大利亚墨尔本副总领事，湖北省教育厅副厅长、党组成员、湖北省

委高校工委委员，湖北省教育厅副厅长、党组成员、湖北省委教育工

委委员，2019 年 12 月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司党委副

书记、总裁。




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