证券代码：600757     证券简称：长江传媒        公告编号：临 2022-035


         长江出版传媒股份有限公司
   第六届董事会第三十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第三十二次会议于 2022 年 11 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议

召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事

项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开程

序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了如下议案：

    1.审议通过《关于续聘公司 2022 年年度财务审计、内控审计机

构的议案》

    经公司董事会审计委员会审核建议，同意继续聘请中天运会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计及内部控制

审计机构，聘期 1 年，费用为 98 万元人民币（其中，年度报告审计

费用 78 万元，内部控制审计费用 20 万元)。

    公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，公

司董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案尚

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需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-036）。

    2.审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 11 月 18 日 14:30 在湖北省武汉市雄楚大道

268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室召开长江出版传媒股份有限

公司 2022 年第二次临时股东大会。

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长

江传媒关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临

2022-037）。



    特此公告。



                                   长江出版传媒股份有限公司

                                          董事会

                                     2022 年 11 月 2 日




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