长江出版传媒股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议文件




        二〇二二年十一月武汉



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                         目       录


长江出版传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程



议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2022 年年度财务

        审计、内控审计机构的议案




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              长江出版传媒股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会会议议程

    召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式

    现场会议召开时间：2022 年 11 月 18 日下午 14:30

    股权登记日：2022 年 11 月 14 日

    现场会议召开地点：

    湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室

    会议内容：

          审议《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2022 年
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          年度财务审计、内控审计机构的议案》
    一、主持人宣布现场会议开始

    二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的

人员及会议表决方式

    三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单

    四、审议议案

   1、《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2022 年年度财务

审计、内控审计机构的议案》。

    五、股东就议案发言及回答股东提问

    六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

   七、主持人宣布表决结果

    八、主持人宣读会议决议

    九、律师宣读法律意见

    十、签署会议决议和会议记录
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议案 1：     长江出版传媒股份有限公司关于续聘
 公司 2022 年年度财务审计、内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

    为做好公司 2022 年度财务审计及内控审计工作，鉴于中天运会

计师事务所客观、公正地对公司 2021 年整体财务状况和公司经营情

况进行评价，以严谨的工作态度完成了公司 2021 年度财务报告审计

工作及内部控制审计工作。为保证公司财务审计及内控审计工作的持

续性，经公司董事会审计委员会审核建议，公司第六届董事会第三十

二次会议审议通过，拟继续聘请中天运会计师事务所为公司 2022 年

度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期 1 年，费用为 98 万元人

民币。中天运会计师事务所的基本情况如下：

    一、机构信息

    1.基本信息

    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）

始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关

于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会

许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市

西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫

先生。

    2021 年末，合伙人 70 人，注册会计师 491 人，签署过证券服务

业务审计报告的注册会计师 226 人。
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    2021 年度经审计的收入总额为 74,727.13 万元、审计业务收入为

50,779.15 万元，证券业务收入为 16,714.98 万元。

    2021年度上市公司审计客户家数54家，涉及的主要行业包括制造

业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储

和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应

业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费5,490万元。本

公司同行业上市公司审计客户家数1家。

    2.投资者保护能力

    中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险

购买符合相关规定。中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而

需承担民事责任的情况。

    3.诚信记录

    中天运近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施6次、

自律处分1次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。15名从业人员近

三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施6次、

自律监管措施1次。

    二、项目信息

    1.基本信息

    项目合伙人张广志，2010 年 11 月成为注册会计师，2013 年 10

月开始从事上市公司审计，2019 年 12 月开始在中天运执业，拟于 2022

年 11 月开始担任本公司审计项目的项目合伙人；近三年签署了 1 家上

市公司审计报告。

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       签字注册会计师孙火焰，2005 年 10 月成为注册会计师，2017 年

 12 月开始从事上市公司审计，2015 年 12 月开始在中天运执业，2020

 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计

 报告。

       项目质量控制复核人黄斌，1996 年 5 月成为注册会计师，2013

 年 10 月开始从事上市公司审计，1998 年 3 月开始在中天运执业，拟

 于 2022 年 11 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近

 三年签署了 2 家上市公司审计报告，复核了 7 家上市公司审计报告。

       2.诚信记录

       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执

 业行为未受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等

 的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织

 的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序
   姓名      处理处罚日期    处理处罚类型   实施单位    事由及处理处罚情况
号
                                                       因长城国际动漫游戏
                                                       股份有限公司 2018 年
1 张广志     2019 年 12 月   监督管理措施 四川证监局 年报审计项目商誉减
                                                       值审计存在问题，被四
                                                       川监管局出具警示函
2 孙火焰     未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分
                                                       因中节能环保装备股
                                                       份有限公司 2018 年年
                                                       报审计项目相关商誉
3 黄    斌   2019 年 12 月   监督管理措施 陕西证监局
                                                       减值审计存在问题，被
                                                       陕西监管局出具警示
                                                       函

       3.独立性

       中天运及项目合伙人张广志、签字注册会计师孙火焰、项目质量

                                    6
控制复核人黄斌不存在可能影响独立性的情形。

    4.审计收费

   本次审计服务的收费是以中天运合伙人、经理及其他员工在本次

工作中所耗费的时间成本为基础计算的。本次审计服务费用预计总额

为人民币98万元（其中，年度报告审计费用78万元，内部控制审计费

用20万元)，与上一期审计费用基本持平。



    上述议案，请予审议。



                                 长江出版传媒股份有限公司

                                      2022 年 11 月 18 日




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