长江传媒：长江传媒第六届董事会第三十四次会议决议公告2023-04-21
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-006
长江出版传媒股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十四次会议于 2023 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议
召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议
事项。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《公司董事会 2022 年度工作报告》；
同意《长江传媒董事会 2022 年度工作报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、审议通过《公司独立董事 2022 年度述职报告》；
根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，公司独
1
立董事就 2022 年度履职情况进行了总结，形成了《长江传媒 2022 年
度独立董事述职报告》。董事会审议通过了该报告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长
江传媒 2022 年度独立董事述职报告》。
3、审议通过《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》；
公司董事会审计委员会对 2022 年的工作进行了全面回顾，形成
了《长江传媒董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》，该报告已
经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长
江传媒董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
4、审议通过《公司 2022 年度经营工作报告》；
同意《公司 2022 年度经营工作报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律
监管指引》等有关规定，公司编制了《2022 年度募集资金存放与
2
实际使用情况的专项报告》。该报告已经本公司董事会审计委员会
审议通过。董事会审议通过了该议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长
江传媒董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
6、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，公司编制
了《长江传媒 2022 年度内部控制评价报告》。该报告已经公司董事会
审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案，公司独立董事已对
该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长
江传媒 2022 年度内部控制评价报告》。
7、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》；
同意《关于公司 2022 年度财务决算的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
8、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》；
同意《关于公司 2023 年度财务预算的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
3
9、审议通过《公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023
年度预计情况的议案》；
同意《公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计情
况的议案》，公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意
的独立意见。
表决结果：关联董事黄国斌、冷雪回避对议案的表决，6 票同意、
0 票反对、0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长
江传媒关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交
易预计情况的公告》（公告编号：临 2023-007）。
10、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意
见的审计报告，2022 年母公司报表净利润为 322,420,044.94 元。本
次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 3.20 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,213,650,273
股，以此计算合计拟派发现金红利 388,368,087.36（含税）。本年度
公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利
润的比例为 53.25%。2022 年度不进行送股及资本公积金转增股本。
董事会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
公司独立董事同意该分配预案，并对利润分配的合理性发表了独
立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长
江传媒 2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2023-008）。
11、审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》；
同意《公司 2022 年度报告》及其摘要。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长
江传媒 2022 年度报告》及其摘要。
12、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信
额度及担保事项的议案》；
同意公司及全资子公司 2023 年度拟向银行申请不超过 40 亿元
（含）的综合授信额度，并在上述综合授信额度内，子公司根据实际
资金需求进行银行融资时，公司拟为全资子公司湖北长江出版印刷物
资有限公司、湖北新华印务有限公司、湖北长江传媒数字出版有限公
司提供总额合计不超过 10.51 亿元（含）的银行授信担保。同时，公
司对湖北长江出版印刷物资有限公司实际使用担保授信额度最高不
超过 3 亿元。上述担保额度的有效期自 2022 年年度股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效。公司独立董事已对该议案发表了同意的独
立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长
江传媒关于 2023 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保
事项的公告》（公告编号：临 2023-009）。
13、审议通过《关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金购
买理财产品的议案》；
同意公司在确保正常经营资金需求的情况下，公司拟用最高额
度不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的闲置自有资金购买安全
性高、流动性好的理财产品，额度在股东大会授权期限内滚动使
用。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金购买理财产
品的公告》（公告编号：临 2023-010）。
14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
同意《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《 长 江 传 媒 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 临
2023-012）。
6
15、审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》。
同意公司于 2023 年 5 月 25 日 14:30 在湖北省武汉市雄楚大道
268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室召开长江出版传媒股份有限
公司 2022 年年度股东大会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长
江传媒关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临
2023-013）。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 21 日
7
