证券代码：600761                证券简称：安徽合力            公告编号：临 2019-007



                      安徽合力股份有限公司
                   2018 年年度股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告
厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                        288,311,816
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                         38.9515
比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
     本次会议由公司董事会召集，现场会议由张德进先生主持，公司其他董事、
监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
     2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
     3、 公司董事会秘书、总经济师张孟青出席会议；公司总工程师马庆丰；营
销总监邓力；副总经理王亮、张应权、周峻；总经理助理解明国；副总工程师周
齐齐；副总会计师郭兴东列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                       反对                         弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）    票数           比例（%）    票数        比例（%）

    A股          288,311,816        100.0000          0         0.0000            0          0.0000



2、 议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                       反对                         弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）    票数           比例（%）    票数        比例（%）

    A股          288,311,816        100.0000          0         0.0000            0          0.0000



3、 议案名称：《关于公司 2018 年度相关董事薪酬的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                       反对                         弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）    票数           比例（%）    票数        比例（%）

    A股          288,294,058         99.9993          0         0.0000     2,000             0.0007



4、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                       反对                            弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）    票数            比例（%）    票数        比例（%）

    A股          288,311,816        100.0000              0       0.0000           0         0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                            同意                           反对                           弃权
  股东类型
                    票数            比例（%）     票数            比例（%）    票数        比例（%）

    A股          288,308,516           99.9988          1,300        0.0004    2,000             0.0008



6、 议案名称：《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                            同意                           反对                           弃权
  股东类型
                    票数            比例（%）     票数            比例（%）    票数        比例（%）

    A股              7,261,713        100.0000             0         0.0000           0          0.0000



7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所及 2019 年度审计费用的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                          反对                         弃权
 股东类型
                 票数              比例（%）     票数           比例（%）     票数          比例（%）

   A股          287,255,632           99.6336      2,000           0.0006   1,054,184             0.3658



8、 议案名称：《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                            同意                           反对                           弃权
  股东类型
                    票数            比例（%）     票数            比例（%）    票数         比例（%）

    A股             7,259,713          99.9724          2,000        0.0276           0           0.0000
       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                   同意                     反对                     弃权
              议案名称
序号                            票数      比例（%）      票数       比例（%）     票数       比例（%）
         《关于公司 2018 年
 3       度相关董事薪酬的     7,267,523        99.9724          0      0.0000      2,000        0.0276
         议案》
         《关于公司 2018 年
 5                            7,281,981        99.9547   1,300         0.0178      2,000        0.0275
         度利润分配的议案》
         《关于公司 2019 年
 6       度日常关联交易预     7,261,713       100.0000          0      0.0000            0      0.0000
         计的议案》
         《关于续聘会计师
 7       事务所及 2019 年度   6,229,097        85.5024   2,000         0.0274   1,054,184       14.4702
         审计费用的议案》
         《关于为公司产品
         融资租赁销售提供
 8                            7,259,713        99.9724   2,000         0.0276            0      0.0000
         回购担保暨关联交
         易的议案》



       (三) 关于议案表决的有关情况说明
           1、议案 6《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联法人股东
       安徽叉车集团有限责任公司，关联自然人股东张德进、杨安国、薛白回避了表决；
       议案 8《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的议案》，关联
       法人股东安徽叉车集团有限责任公司，关联自然人股东张德进、杨安国、薛白回
       避了表决。
           2、对中小投资者单独计票的议案为议案 3《关于公司 2018 年度相关董事薪
       酬的议案》、议案 5《关于公司 2017 年度利润分配的议案》。、议案 6《关于公司
       2019 年度日常关联交易预计的议案》、议案 7《关于续聘会计师事务所及 2019
       年度审计费用的议案》、议案 8《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨
       关联交易的议案》。


       三、 律师见证情况
       1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽王良其律师事务所
       律师：王良其、汤俊鑫
2、 律师见证结论意见：
    安徽王良其律师事务所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集
人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有
效。



四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。




                                                 安徽合力股份有限公司
                                                         2019 年 4 月 30 日