安徽合力：第九届董事会第十七次会议决议公告2020-10-28
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2020-013
安徽合力股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2020 年 10 月 27 日在
公司会议室召开，会议通知于 2020 年 10 月 17 日以邮件和专人送达等方式发出。
公司 9 名董事参加了会议，公司 5 名监事及部分高管人员列席了本次会议，符合
《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生
主持，审议并通过了：
1、《公司 2020 年第三季度报告》及其《摘要》；
公司 2020 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2、《关于公司投资设立产业基金的议案》：
为了更好的抓住工业车辆行业发展机遇，依托基金管理人的行业经验、管理
和资源优势，拓展投资渠道，进一步优化资本结构和资源配置，增强企业可持续
发展活力。公司决定联合安徽省国有资本运营控股集团有限公司、安徽安振阳明
基金管理有限公司共同发起设立有限合伙型产业基金，基金名称为国合智能制造
产业基金（暂定名，以市场监督管理部门最终注册核定为准）。该产业基金以合
伙制方式设立，总募集规模为人民币 5 亿元，首期募集 1 亿元，其中安徽安振阳
明基金管理有限公司出资 1%作为产业基金普通合伙人（GP）；公司出资 50%、安
徽省国有资本运营控股集团有限公司出资 49%作为产业基金有限合伙人（LP）。
该投资事项具体内容详见《公司关于投资设立产业投资基金的公告》（临
2020-014）。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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3、《关于公司受让浙江加力仓储设备股份有限公司股权议案》：
为了更好的抓住电动仓储车辆行业发展机遇，整合行业内优质资源，公司决
定以现金方式受让张汉章等 13 名自然人股东合计持有的浙江加力仓储设备股份
有限公司（以下简称“加力股份”）共计 7,280,000 股股份，占加力股份股权的
17.50%，交易金额为 5,526.85 万元。同时加力股份股东张汉章将其剩余股份所
对应的表决权委托至公司管理，本次交易完成后公司将持有加力股份 17.50%的
股权并拥有 62.46%的表决权，公司将成为加力股份的控股股东。
该投资事项具体内容详见《公司关于受让浙江加力仓储设备股份有限公司股
权并拟对其增资的公告》（临 2020-015）。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
4、《关于投资设立公司全资子公司合力铸造（六安）有限公司的议案》：
近年来，随着公司工业车辆整机产品产销规模的快速增长，公司需进一步扩
充核心铸造件的生产配套能力。结合 “十四五”战略规划方向，在前期调研论
证的基础上，公司决定在安徽省六安市金安经济开发区投资设立合力铸造（六安）
有限公司，主要经营范围为铸锻件、叉车、矿山机械及配件制造、加工、销售，
热处理加工等；注册资本人民币 50,000 万元，公司占其注册资本的 100%。
该投资事项具体内容详见《公司关于投资设立全资子公司的公告》（临
2020-016）。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
5、《关于公司投资工业车辆离散型制造智能工厂建设项目的议案》：
根据公司智能制造发展规划，为加快推进智能工厂建设，进一步提升智能制
造水平，公司决定在实施工业车辆离散型制造智能工厂建设项目，进一步开展智
能化与信息化建设、智能物流及立库改造建设、工艺装备产能提升及智能化改造
建设等投资。该项目计划总投资人民币 36,029 万元，其中固定资产投资 33,300
万元，铺底流动资金 2,729 万元；项目建设期预计两年半。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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6、《关于修订公司“三重一大”决策制度实施办法的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2020 年 10 月 28 日
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