安徽合力股份有限公司
        董事会向经理层授权管理办法

    第一条   为规范公司重大事项决策流程，健全内部控制，
完善公司治理结构，明确总经理及经理层职责权限，在一定
范围内充分发挥经理层的主观能动性，提高公司经营效率，
根据《公司法》、《公司章程》和《“三重一大”决策管理
办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
    第二条   董事会对经理层授权的原则
    （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标
的要求，从严控制。
    （二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在《公司
章程》及授权清单的授权范围内。
    （三）适时调整原则。授权权限在有效期内保持相对稳
定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作需要，适
时调整授权权限。
    （四）有效监督原则。授权执行情况进行监督检查，保
障对授权权限执行的有效监督。
    （五）制衡与效率原则。授权权限的设置，既要体现对
经理层的制衡作用，又要有利于经理层对日常业务的管理效
率。
   第三条    管理机制

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   （一）经理层应当依法行使授权，并遵守公司的各项规
章制度。
   （二）董事会依据公司发展战略、授权事项的风险程度
在董事会权限内授权经理层行使授权清单所授职权。
    第四条   权限条件
   （一）超出董事会授权清单的授权权限和事项，总经理
应当事先向董事会提出书面提议，董事会做出同意决议后，
由经理层实施。
   （二）授权依据发生变化的，董事会可以根据实际情况
以及经营需要适时对授权清单内容予以适当调整。
   （三）董事会对经理层的授权不适合工作需要时，总经
理可以向董事会提交授权变更申请并经董事会审议。
    第五条   授权期限内发生下列情况之一的，董事会可对
授权予以变更或终止：
    （一）被授权人有越权行为。
    （二）被授权人严重失职造成公司重大经营风险和损失。
    （三）公司发展战略、市场竞争环境发生重大变化。
    （四）国家有关法规、政策调整影响授权权限的执行。
    （五）其他需要变更或终止的情况。
    第六条   经理层因越权或失职造成公司重大经营风险
和损失的，依据相关制度对责任人予以追责。
    第七条   监事负责授权事项实施的监督。

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    第八条   随着政策环境的变化，公司将适时按照国家法
律法规等有关规定修改或完善本办法。
    第九条   本办法自公司董事会审议通过后生效并实施。
    第十条   本办法由公司董事会负责解释和修订。




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                                     2022 年 6 月 27 日




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