证券代码：600869             股票简称：智慧能源            编号：临 2018-139
债券代码：136317             债券简称：15 智慧 01
债券代码：136441             债券简称：15 智慧 02
债券代码：143016             债券简称：17 智慧 01


                   远东智慧能源股份有限公司
           第八届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议
于 2018 年 12 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 11 月 29 日以专人、传真
和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋
承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、陈静、王征、杨朝军、武建东、蔡建）。会议由董
事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事
会议事规则》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）关于委托远东能源有限公司提供综合能源管理服务暨关联交易的议案
    具体内容详见公司于同日披露的《关于委托远东能源有限公司提供综合能源管
理服务暨关联交易的公告》。
    关联董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、陈静女士回避
表决。
    同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
    （二）关于终止并购基金暨关联交易的议案
    具体内容详见公司于同日披露的《关于终止并购基金暨关联交易的公告》。
    关联董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、陈静女士回避
表决。
    同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。



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    （三）关于聘任证券事务代表的议案
    公司聘任孙婷女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期为本次董
事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日。
    孙婷女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等准则
的规定。孙婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他
有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
    孙婷女士个人简历：孙婷，女，汉族，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，大学本科学历。曾任江苏吉鑫风能科技股份有限公司证券事务代表、董
事会办公室副主任等职务，现任公司董事会办公室副主任。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。


    特此公告。


                                            远东智慧能源股份有限公司董事会
                                                       二○一八年十二月六日




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