远东智慧能源股份有限公司
                  2018 年度独立董事述职报告

    作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格
按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
公司《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的要求，在报告期内勤勉尽责，
出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2018年度
工作情况报告如下。


    一、独立董事的基本情况

    公司第八届董事会有三名独立董事，人数占董事会人数三分之一以上，符合相
关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。报告期内公司独立董事未
发生变化。

    （一）独立董事个人履历及兼职情况
    杨朝军，男，汉族。1960年8月出生，中共党员，管理学博士，上海交通大学经
管学院金融学教授、博士生导师，证券金融研究所所长。现任上海市政府专家咨询
委员会金融组专家，上海证券交易所兼职高级研究员/博士后导师，中国金融期货交
易所博士后导师。2018年度履职时间段：2018年1月1日-2018年12月31日。
    武建东，男，汉族。1963年1月出生，无党派人士，本科，教授，研究员。曾任
国家“十二五”能源重大规划中国智能能源网发展模式和实施方案课题组组长兼首席
专家，中国科协智能能源课题研究组组长兼首席专家，深化中国电力体制改革绿皮
书主编。现任国际智能电网联盟理事，中国智慧工程研究会副会长。2018年度履职
时间段：2018年1月1日-2018年12月31日。
    蔡建，男，汉族。1965年12月出生，民主促进会会员，研究生，高级会计师，
注册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长
兼总经理。现任江苏公信会计师事务所董事长，民进江苏省委第九届经济与法律工
作委员会副主任，南京市注册会计师协会常务理事等。2018年度履职时间段：2018
年1月1日-2018年12月31日。

    （二）是否存在影响独立性的情况说明

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   我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。


    二、独立董事年度履职情况

   （一）参加董事会和股东大会情况

                                                                  参加股东
                                参加董事会情况
                                                                  大会情况
   姓名
             本年应参加   亲自出    以通讯方式   委托出   缺席     出席股东
             董事会次数   席次数      参加次数   席次数   次数   大会的次数

  杨朝军         9          9            8         0       0         4
  武建东         9          9            8         0       0         4
   蔡建          9          9            8         0       0         4

   （二）董事会专门委员会会议情况
   公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与绩效、品牌、社会责任等委员会。
公司制定了相应的实施细则用以规范各专门委员会的运作。
   报告期内，我们积极出席各专门委员会会议，充分发挥在各自领域的专业特长，
对公司的规范发展提供合理化建议，严格按照相关规定行使职权，审议事项涉及公
司定期报告、内部控制、关联交易等诸多事宜，积极有效地履行了独立董事职责。

   （三）日常工作情况
   我们时刻关注外部环境对公司的影响，积极参与公司经营管理，并通过多种方
式与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司运行情况。在公司召
开现场董事会和股东大会会议期间，对公司进行实地考察，同时与公司董事、高管
进行沟通，及时获知公司生产经营情况和各类重大事项的进展情况，为本人履职提
供了保障。


    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

   报告期内，我们重点关注公司发生的关联交易、对外担保、利润分配、资产减
值等事宜，并对重点关注事项发表了同意的独立意见，并由公司及时予以披露。


    四、总体评价和建议


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   2018 年度，我们积极出席公司各次董事会和有关专门委员会会议，认真审议董
事会各项议案并发表审议意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。
   2019 年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负
责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水
平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小
股东的合法权益。


   特此报告。
                                        远东智慧能源股份有限公司独立董事
                                                    杨朝军、武建东、蔡建
                                                  二〇一九年四月二十三日




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