证券代码：600869             证券简称：智慧能源           公告编号：2019-073
债券代码：136317             债券简称：15 智慧 01
债券代码：136441             债券简称：15 智慧 02
债券代码：143016             债券简称：17 智慧 01


                     远东智慧能源股份有限公司
             关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
       股东大会召开日期：2019年5月21日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、      召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
          2018 年年度股东大会
(二)      股东大会召集人：董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
          合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
          召开的日期时间：2019 年 5 月 21 日 9 点 30 分
          召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
          网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 21 日
                             至 2019 年 5 月 21 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七)        涉及公开征集股东投票权
       无
二、        会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
                                  非累积投票议案
   1                    2018 年年度报告及摘要                     √
   2                   2018 年度董事会工作报告                    √
   3                   2018 年度监事会工作报告                    √
   4                  2018 年度经审计的财务报告                   √
   5                    2018 年度利润分配预案                     √
   6          关于处理 2018 年度各项资产减值准备的议案            √
   7              2019 年度日常关联交易预计的议案                 √
   8              2019 年度对外担保额度预计的议案                 √
   9                2019 年度续聘审计机构的议案                   √
  10                   关于变更经营范围的议案                     √
  11                   关于修改公司章程的议案                     √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十七次会
议审议通过，相关公告于 2019 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
       应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：包括远东控股集
团有限公司、蒋锡培、蒋承志、张希兰、蒋华君、陈静、蒋国健、匡光政。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、        股东大会投票注意事项
(一)        本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
          既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
          行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
          票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
          证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
          有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
          投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
          已分别投出同一意见的表决票。
(三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
          以第一次投票结果为准。
(四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、      会议出席对象
(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
          册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面
          形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别          股票代码        股票简称             股权登记日
         Ａ股             600869         智慧能源              2019/5/15

(二)      公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。
(四)      其他人员
五、      会议登记方法
       （一）登记时间：2019 年 5 月 17 日上午 8:00-11:30，下午 13:00-17:00。
       （二）登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号智慧能源董事会办公室
       （三）登记方式
       1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理
的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记
手续。
       2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证
原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须
持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托
人股东账户卡。
    3、异地股东可以信函或传真方式登记。
    4、以上文件报送以 2019 年 5 月 17 日 17:00 前收到为准。
    六、   其他事项
    （一）会议联系方式
    联系人：王征
    电话：0510-87249788
    传真：0510-87249922
    邮箱：87249788@600869.com
    邮编：214257
    （二）与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。


    特此公告。
                                          远东智慧能源股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 25 日


    附件 1：授权委托书
    报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书

远东智慧能源股份有限公司：
       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 21 日召开的
贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号                非累积投票议案名称                   同意     反对    弃权
  1                2018 年年度报告及摘要
  2               2018 年度董事会工作报告
  3               2018 年度监事会工作报告
  4              2018 年度经审计的财务报告
  5                2018 年度利润分配预案
  6      关于处理 2018 年度各项资产减值准备的议案
  7          2019 年度日常关联交易预计的议案
  8          2019 年度对外担保额度预计的议案
  9            2019 年度续聘审计机构的议案
  10              关于变更经营范围的议案
  11              关于修改公司章程的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                           委托日期：        年      月      日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。