证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2019-070
债券代码：136317 债券简称：15 智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15 智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17 智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开了第
八届董事会第三十二次会议，为适应公司发展战略及经营管理体系的变化，会议审议
通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》的部分条款进行修改，具体如
下：
条款序号 修改前条款 修改后条款
本章程所称其他高级管理人员是 本章程所称其他高级管理人员是指
指公司的资深副总经理、资深财务总 公司的总裁、资深副总经理、资深财务
监、资深技术总监、资深质量总监； 总监、资深技术总监、资深质量总监；
高级副总经理、高级财务总监、高级 高级副总经理、高级财务总监、高级技
技术总监、高级质量总监；副总经理、 术总监、高级质量总监；副总经理、董
第十一条 董事会秘书、财务总监、技术总监、 事会秘书、财务总监、技术总监、质量
总监；总经理助理。（首席运营官、首席
质量总监；总经理助理。（首席运营官、
首席战略官、首席财务官、首席行政 战略官、首席财务官、首席投资官、首
官、首席信息官、首席法务官、首席 席行政官、首席信息官、首席法务官、
科学家、首席采购官、首席技术官、 首席科学家、首席采购官、首席技术官、
首席质量官、首席生产官）。 首席质量官、首席生产官）。
经依法登记，公司经营范围：智慧
能源和智慧城市技术、产品与服务及其
经依法登记，公司经营范围：智
互联网、物联网应用的研发、制造与销
慧能源和智慧城市技术、产品与服务
售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、
及其互联网、物联网应用的研发、制
投资建设及能效管理与服务；从事工业
造与销售；智慧能源和智慧城市项目
用材料、电工器材、电工设备、电线电
规划设计、投资建设及能效管理与服
缆、电线电缆设备及附件、输配变电设
务；智慧能源和智慧城市工程总承包
备、金具、树脂复合材料、合成纤维、
第十三条 及进出口贸易；仓储物流（不含运输、
铜箔、工程设备及材料、计算机、计算
不含危险品）及上述业务咨询服务；
机软件及辅助设备、机械设备、电子产
商务及经济信息咨询服务、公共关系
品、电力监控通讯装置与自动化系统软
策划及咨询服务、财务咨询服务（不
硬件产品、锂离子动力电池（组）、锂离
得从事代理记帐）、人才咨询服务（不
子储能电池（组）、新型电池、电芯、电
得从事人才中介、职业中介）、企业管
池材料、电动车辆、电动自行车、环卫
理咨询服务（以上咨询均除经纪）。
专用设备的制造与销售；驱动控制技术
研发及其产品的制造与销售；金属材料、
-1-
塑料粒子、建筑材料、智能装备的销售；
智慧能源和智慧城市工程总承包及进出
口贸易；仓储物流（不含运输、不含危
险品）及上述业务咨询服务；商务及经
济信息咨询服务；公共关系策划及咨询
服务；财务咨询服务（不得从事代理记
账）；人才咨询服务（不得从事人才中介、
职业中介）；企业管理咨询服务（以上咨
询均除经纪）。
公司设总经理（首席执行官）1
公司设总经理（首席执行官）1 名，
名，由董事会聘任或解聘。公司根据
由董事会聘任或解聘。公司根据工作需
工作需要设资深副总经理、资深财务
要设总裁、资深副总经理、资深财务总
总监、资深技术总监、资深质量总监；
监、资深技术总监、资深质量总监；高
高级副总经理、高级财务总监、高级
级副总经理、高级财务总监、高级技术
技术总监、高级质量总监；副总经理、
总监、高级质量总监；副总经理、董事
董事会秘书、财务总监、技术总监、
会秘书、财务总监、技术总监、质量总
质量总监；总经理助理；（首席运营官、
监；总经理助理；（首席运营官、首席战
首席战略官、首席财务官、首席行政
略官、首席财务官、首席投资官、首席
官、首席信息官、首席法务官、首席
行政官、首席信息官、首席法务官、首
科学家、首席采购官、首席技术官、
席科学家、首席采购官、首席技术官、
第一百二十 首席质量官、首席生产官），由董事会
首席质量官、首席生产官），由董事会聘
四条 聘任或解聘。公司总经理（首席执行
任或解聘。公司总经理（首席执行官）、
官）、资深副总经理、资深财务总监、
总裁、资深副总经理、资深财务总监、
资深技术总监、资深质量总监；高级
资深技术总监、资深质量总监；高级副
副总经理、高级财务总监、高级技术
总经理、高级财务总监、高级技术总监、
总监、高级质量总监；副总经理、董
高级质量总监；副总经理、董事会秘书、
事会秘书、财务总监、技术总监、质
财务总监、技术总监、质量总监；总经
量总监；总经理助理；（首席运营官、
理助理；（首席运营官、首席战略官、首
首席战略官、首席财务官、首席行政
席财务官、首席投资官、首席行政官、
官、首席信息官、首席法务官、首席
首席信息官、首席法务官、首席科学家、
科学家、首席采购官、首席技术官、
首席采购官、首席技术官、首席质量官、
首席质量官、首席生产官）为公司高
首席生产官）为公司高级管理人员。
级管理人员。
上述修订事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会
授权人士具体办理《公司章程》备案等事宜。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一九年四月二十五日
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