证券代码：600869             股票简称：远东股份           编号：临 2022-008

                   远东智慧能源股份有限公司
           第九届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议
于 2022 年 1 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 12 日以专人、传真
和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人（蒋
锡培、蒋华君、张希兰、陈静、潘跃峰、杨朝军、武建东、陈冬华）。会议由董事长
蒋锡培先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）关于选举公司董事的议案
    具体内容详见公司于同日披露的《 关于 董事调整的公告》（公告编号：临
2022-010）。独立董事发表了同意独立意见。
    本项议案须提交公司股东大会审议。
    同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    （二）关于为上海艾能电力工程有限公司延续原有担保暨关联交易的议案
    具体内容详见公司于同日披露的《关于为上海艾能电力工程有限公司延续原有
担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-011）。
    关联董事蒋锡培先生、陈静女士回避表决。独立董事发表了同意事前认可意见
及独立意见。
    本项议案须提交公司股东大会审议。
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    （三）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
    具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》


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（公告编号：临 2022-012）。
    同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    特此公告。
                                             远东智慧能源股份有限公司董事会
                                                       二○二二年一月十九日




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