远东智慧能源股份有限公司               2022 年第二次临时股东大会会议资料




              远东智慧能源股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会
                            会议资料




                       二○二二年三月九日




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                     2022年第二次临时股东大会会议须知
     为维护全体股东的合法权益，确保远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）
股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议
事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：
     一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司
章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。
     二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
     三、本次股东大会所议事项为普通决议事项，需经出席股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的1/2以上通过后生效。
     四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认
真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的
正常秩序。
     五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东，经主持人
同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。
     六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有
效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在
投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任
选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票
系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
     七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事、律师参加计票和监票，对投票和
计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
     八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律
意见书。
     九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。




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                    2022 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间             2022 年 3 月 9 日（星期三）上午 10:00

会议地点             江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号

会议召集人           公司董事会

会议主持人           董事长蒋锡培先生

会议表决方式         现场投票与网络投票相结合的方式

会议法律见证         国浩律师（上海）事务所


                     一、会议签到

                     二、会议开始、宣布出席会议情况和会议须知

                     三、宣读议案

                     四、各位股东就议案进行审议并表决

                     五、宣布现场表决结果

    会议议程         六、股东代表发言

                     七、宣布现场会议休息

                     八、上传现场表决结果

                     九、统计现场和网络合并表决结果

                     十、律师事务所律师出具法律意见书

                     十一、 宣布会议结束




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议案一



         关于投资建设高端海工海缆装备产业基地项目的议案

各位股东：

     一、投资概述
     2022 年 2 月 18 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建设
高端海工海缆装备产业基地项目的议案》，为积极响应国家“提高海洋资源开发能力，
发展海洋经济，保护生态环境，维护国家海洋权益，建设海洋强国”海洋战略及《2030
年前碳达峰行动方案》“大力发展新能源，坚持海陆并重，推动风电协调快速发展，完
善海上风电产业链，鼓励海上风电基地”政策，助力国家海洋经济发展及沿海省份海
上风电的发展，同时抢抓行业机遇，巩固市场地位，发挥既有优势，深化战略协同，
进一步发展公司实体产业规模，做强公司智能缆网产业，全面布局高端精品，提升公
司核心竞争力及盈利能力，公司拟在江苏省南通市如东洋口港经济开发区投资建设高
端海工海缆装备产业基地，项目总投资约 30 亿元。
     本次投资尚需公司股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权董事会或董
事会授权人士办理后续事宜。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

     二、投资主体的基本情况
     公司将注册 1-3 家法人实体运营。

     三、投资项目的主要内容
     1、项目名称：高端海工海缆装备产业基地。
     2、项目投资总额及资金来源：项目总投资约 30 亿元（分二期实施，其中一期投
资约 20 亿元，二期投资约 10 亿元），最终项目投资总额以实际投资为准，资金来源包
括但不限于政府产业基金、银行贷款、自有资金等，本次投资项目建设规模和投资金
额较大，公司资产负债率在 75%以上，上述投资建设项目会对公司现金流造成一定压力，
若资金筹措的进度或规模不达预期，则可能影响上述项目的顺利实施等风险。
     3、项目选址：江苏省如东洋口港经济开发区，规划用地面积约为 400 亩（具体用
地面积以实际情况为准并经洋口港经济开发区规划部门确认后实施）。由江苏省如东洋

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口港经济开发区管理委员会完成项目供地程序，并提供长期使用离项目地块最近且适
宜的码头（岸线）、海域和航道。公司目前尚未与政府签署相关协议，尚需政府部门审
批，项目最终能否通过相关政府部门的审批存在不确定性等风险。
     4、建设内容：项目分二期实施，一期计划建设年产各类光电复合海底电缆及陆用
电缆 2,000 公里；二期计划建设各类海底光缆 6,000 公里，各类电缆附件 2.7 万套及
工程服务。
     5、项目建设周期：约 24 个月，其中项目在取得施工许可证之日起一个月内一期
全面开工建设，在项目开工建设后部分设备 18 个月左右投产。项目实施过程中可能存
在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，项目建设周期较长，在设备供
货周期、安装调试及达产时间上存在一定不确定性。

     四、对公司的影响
     公司本次投资事项符合公司战略发展规划，满足公司未来业务发展和市场拓展的
需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。本次投资将增加公司资本开支和现金
支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的
利益。

     五、风险提示
     1、项目实施的风险
     本投资项目公司尚未与政府签署相关协议，尚需政府部门审批，项目目前尚未开
工建设，需按照项目环评、安评、能评等要求开展项目开工前的报批报建工作，项目
最终能否通过相关政府部门的审批存在不确定性等风险。
     2、投资项目建设的风险
     本次投资项目整体投资建设周期约 24 个月，项目实施过程中可能存在市场及政策
变化、设备及原料未能及时供应等因素，项目建设周期较长，在设备供货周期、安装
调试及达产时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发
展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。上述投资项目不会对本年
度经营成果造成重大影响。
     3、资金筹措的风险
     本次投资项目建设规模和投资金额较大，上述投资建设项目会对公司现金流造成
一定压力，若资金筹措的进度或规模不达预期，则可能影响上述项目的顺利实施等风


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险。
     4、市场竞争及政策变化的风险
     如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，存
在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

     请予以审议。

                                             远东智慧能源股份有限公司董事会
                                                           二○二二年三月九日




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