证券代码：600869          股票简称：远东股份         编号：临 2022-049

                   远东智慧能源股份有限公司
               关于控股子公司相关事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
    1、远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司圣达电气
有限公司（以下简称“圣达电气”）原法定代表人、董事、总经理（已解除劳动
关系）李民拒不履行圣达电气相关决议，拒绝并阻挠圣达电气年度审计工作，公
司无法获取圣达电气的完整年度资料，会计师无法对其实施现场审计，无法掌握
完整年度的经营情况，公司自 2021 年 10 月 1 日对圣达电气失去控制，会计师事
务所对公司出具了带强调事项段的无保留意见。
    2、圣达电气 2020 年、2021 年前三季度营业收入占公司的比重分别为 4.13%、
5.44%，归母净利润占公司的比重分别为 0.48%、9.26%，圣达电气相关财务指标
占公司的比重较低，其不再纳入公司合并财务报表范围不会对公司及生产经营产
生重大影响。
    3、公司已通过法律手段向李民等提起诉讼，并向公安机关报案追究其刑事
责任，其中部分案件已刑事立案，同时持续与当地政府汇报相关情况，以维护促
进企业生存发展，目前公司已积极推进圣达电气虹桥厂区铜箔业务复工复产，鼓
励员工同心协力，及时向客户交付优质产品。


    公司控股子公司圣达电气原法定代表人、董事、总经理（已解除劳动关系）
李民拒不履行圣达电气相关决议，拒绝并阻挠圣达电气年度审计工作，公司对圣
达电气已失去控制，会计师事务所对公司出具了带强调事项段的无保留意见。

    一、控股子公司基本情况
    2012年，公司召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司收
购股权并增资扩股的议案》，公司收购杨吉林、李民、吴良、张元建、戴榴章持
有的圣达电气30%股权并认购圣达电气763.50万元新增注册资本，交易完成后公


                                   -1-
司持有圣达电气60%股权，具体内容详见公司2012年披露的《关于收购股权暨增
资扩股的公告》（公告编号：临2012-047）。
    2015年，公司收购杨吉林、李民、吴良、张元建、戴榴章持有的圣达电气15%
股权，并对圣达电气进行增资，交易完成后公司持有圣达电气75%股权，具体内
容详见公司2016年披露的《2015年年度报告》。
    2017年，在圣达电气长期累计亏损及泰兴政府多次招商引资情况下，公司决
定在泰兴虹桥开发区投资高精度锂电铜箔项目，2019年3月29日公司与圣达电气
少数股东李民、杨吉林以及其他9位自然人股东共同签署增资协议，增资完成后
公司持有圣达电气75.05%股权，具体内容详见公司2020年披露的《2019年年度报
告》。

    二、公司无法控制圣达电气的情况说明
    1、日常经营的影响
    圣达电气原法定代表人、董事、总经理（已解除劳动关系）李民拒不履行圣
达电气相关决议，占据圣达电气泰州泰兴江平厂区，拒绝移交圣达电气证照、印
章、税控盘、员工社保账号、档案文件等资料，纠集社会闲散人员等围堵圣达电
气虹桥厂区，打砸公共设施，伤害员工，破坏圣达电气生产经营。
    2021年6月，李民、杨吉林俩人对圣达电气作出的临时股东会决议向泰兴市
人民法院提起诉讼，请求法院判令圣达电气临时股东会决议无效，目前此案正在
泰州中院审理中。
    2、对公司年度审计工作的影响
    公司向李民及时发送《关于及时配合年度审计工作的告知函》，并与年审会
计师、律师及当地政府多部门与李民多次协调，要求其配合相关审计工作。
    截至公告日，公司仍无法获取圣达电气的完整年度资料，会计师无法对其实
施现场审计，无法掌握完整年度的经营情况，公司自2021年10月1日对圣达电气
失去控制。
    根据《企业会计准则》规定，财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确
定，如有确凿证据表明其不能主导被投资方相关活动，则投资方对被投资方不拥
有权力，虽然圣达电气虹桥厂区铜箔业务已复工复产。根据上述事实，圣达电气
自2021年10月1日起不再纳入公司合并财务报表范围，符合《企业会计准则》的


                                  -2-
   规定。

        三、圣达电气失控对公司的影响
        1、圣达电气的财务占比情况
                                                                     单位：万元

                                               归属于母公司所
 主体           报告期           营业收入                          总资产         净资产
                                               有者的净利润
            2021年前三季度        81,208.16          3,912.86      69,992.38      12,264.45
圣达电气       2020年度           81,858.51            813.35      69,133.46       7,050.79
               2019年度           64,735.70           -629.07      70,025.29       5,967.03
            2021年前三季度      1,493,634.55        42,250.56   1,815,247.89 375,351.99
远东股份       2020年度         1,980,408.80      -169,136.69   1,686,065.05 328,424.21
               2019年度         1,715,539.17         4,489.93   1,767,322.92 501,057.60
            2021年前三季度            5.44%             9.26%          3.86%          3.27%
占比情况       2020年度               4.13%             0.48%          4.10%          2.15%
               2019年度               3.77%            14.01%          3.96%          1.19%

        注：
        （1）圣达电气归属于母公司所有者的净利润为按照圣达电气单体财务报表数据及
   远东股份持股比例测算所得。
        （2）占比情况中数据均以绝对值测算。

        由上表可知，圣达电气相关财务指标占公司的比重较低，其不再纳入公司合
   并财务报表范围不会对公司产生重大影响。

        2、圣达电气失控对公司2021年报审计的影响
        公司、会计师在年报审计过程中已积极通过其他替代程序（包括且不限于自
   主要客户、供应商处调取圣达电气与客户、供应商的交易资料，如交易合同、发
   票、发货单、收货单、对账单供年审会计师进行审计验证，自公司ERP系统中调
   取原始报销扫描件、审批记录等来验证各项费用发生的真实性、准确性，协调主
   要客户、供应商如实向年审会计师进行回函）进行相关审计工作，预计会对公司
   2021年度报告的审计意见产生一定影响。

        四、公司采取的具体措施
        1、公司已通过法律手段向李民等提起诉讼，相关案件正在审理中；并向公
   安机关报案追究其刑事责任，其中部分案件已刑事立案，公司将积极维护全体投

                                        -3-
资者的合法权益。
   2、公司持续与当地政府汇报相关情况，以维护促进企业生存发展、客户/
伙伴满意、员工权益、六保六稳。
    3、公司已积极推进圣达电气虹桥厂区铜箔业务复工复产，鼓励员工同心协
力，及时向客户交付优质产品。

    特此公告。
                                       远东智慧能源股份有限公司董事会
                                              二○二二年四月二十六日




                                 -4-