远东智慧能源股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
远东智慧能源股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
二○二二年五月十六日
1
远东智慧能源股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
远东智慧能源股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）
股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议
事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司
章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。
二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
三、本次股东大会所议事项为普通决议事项和特别决议事项，其中普通决议事项
需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过后生效，特别决议事
项需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过后生效。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认
真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的
正常秩序。
五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东，经主持人
同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有
效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在
投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任
选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票
系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事、律师参加计票和监票，对投票和
计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律
意见书。
九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。
2
远东智慧能源股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
远东智慧能源股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议程
会议时间 2022 年 5 月 16 日（星期一）上午 9:30
会议地点 江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号
会议召集人 公司董事会
会议主持人 董事长蒋锡培先生
会议表决方式 现场投票与网络投票相结合的方式
会议法律见证 国浩律师（上海）事务所
一、会议签到
二、会议开始、宣布出席会议情况和会议须知
三、宣读议案
四、各位股东就议案进行审议并表决
五、宣布现场表决结果
会议议程 六、股东代表发言
七、宣布现场会议休息
八、上传现场表决结果
九、统计现场和网络合并表决结果
十、律师事务所律师出具法律意见书
十一、 宣布会议结束
3
远东智慧能源股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案一
2021 年年度报告及摘要
各位股东：
根据上海证券交易所关于 2021 年年报编制工作的有关要求，公司编制了 2021 年
年度报告及摘要，公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十五次会议已
审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《2021 年年度报告》、《2021
年年度报告摘要》。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二二年五月十六日
4
远东智慧能源股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案二
2021 年度财务决算报告
各位股东：
公司 2021 年度财务决算报告详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《2021 年年度
报告》的“第十节 财务报告”。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二二年五月十六日
5
远东智慧能源股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案三
2022 年度财务预算报告
各位股东：
一、预算编制说明
2022年财务预算方案是根据公司2021年的实际经营情况和结果，结合市场环境、
经营目标、各项目实际情况进行编制；本财务预算报告以持续经营为基础，根据《企
业会计准则》的要求进行编制。
二、2022年财务预算
2022年财务预算的主要指标：营业收入260亿元左右，净利润10亿元左右，经营性
现金流净额15亿元左右。
三、提别提示
上述财务预算仅为公司2022年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实
质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况等多种因素，具有不确定性，
敬请投资者特别注意。。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二二年五月十六日
6
远东智慧能源股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案四
2021 年度董事会工作报告
各位股东：
2020 年度，公司董事会积极履行职责，有效组织开展公司各项工作，现将《2021
年度董事会工作报告》提请各位股东审议。具体内容如下：
一、董事会关于公司报告期经营情况的讨论与分析
具体内容详见 2021 年年度报告第三节 管理层讨论与分析。
二、本年度董事会召开情况
年内召开董事会会议次数 6
其中：现场会议次数 0
通讯方式召开会议次数 1
现场结合通讯方式召开会议次数 5
参加股东大会
参加董事会情况
情况
董事 是否独
以通讯方 是否连续两
姓名 立董事 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 出席股东大会
式参加次 次未亲自参
董事会次数 席次数 席次数 次数 的次数
数 加会议
蒋锡培 否 6 6 1 0 0 否 3
蒋华君 否 6 6 3 0 0 否 3
张希兰 否 6 6 6 0 0 否 3
郎华 否 6 6 6 0 0 否 3
陈静 否 6 6 2 0 0 否 3
潘跃峰 否 0 0 0 0 0 否 1
杨朝军 是 6 6 5 0 0 否 3
武建东 是 6 6 6 0 0 否 3
陈冬华 是 6 6 6 0 0 否 3
请予以审议。
公司独立董事杨朝军先生、武建东先生和陈冬华先生拟在股东大会上述职，具体
内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《2021 年度独立董事述职报告》。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二二年五月十六日
7
远东智慧能源股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案五
2021 年度监事会工作报告
各位股东：
2021 年度，公司监事会积极履行职责，有效组织开展公司各项工作，现将《2021
年监事会工作报告》，提请各位股东审议。具体内容如下：
一、监事会的工作情况
2021 年度，监事会共召开 4 次会议，具体如下：
监事会会 召开 参加
召开时间 监事会会议议题
议情况 方式 人数
1、2020 年年度报告及摘要；
2、2020 年度监事会工作报告；
3、2020 年度利润分配预案；
4、关于处理 2020 年度各项资产减值准备的议案；
5、2020 年度内部控制评价报告；
第九届监 现场 6、2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2021 年 4 月
事会第十 结合 4
25 日 7、2021 年度日常关联交易预计的议案；
次会议 通讯
8、2021 年度对外担保额度预计的议案
9、2021 年度续聘审计机构的议案；、
10、关于业绩承诺完成情况的议案；
11、关于会计政策变更的议案；
12、2021 年第一季度报告全文及正文；
第九届监 现场
2021 年 8 月
事会第十 结合 4 2021 年半年度报告及其报告摘要；
11 日
一次会议 通讯
第九届监 现场
2021 年 10
事会第十 结合 4 2021 年第三季度报告；
月 22 日
二次会议 通讯
第九届监 现场
2021 年 12
事会第十 结合 4 关于选举公司监事的议案；
月3日
三次会议 通讯
二、监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会根据有关法律、法规和公司章程的规定，对公司股东大会、
8
远东智慧能源股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履
行职务情况等各方面进行了监督。公司董事会规范运作，各项决策程序合法，公司董
事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行职责，未发现其有损害公司利
益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规和公司章程及各项规章制度的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的意见
公司财务制度健全、运作规范，公司在 2021 年期间披露的 2020 年年度报告、2021
年第一季度报告、2021 年半年度报告、2021 年第三季度报告严格按照国家财政法规及
中国证监会的相关规定进行编制，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司
2020 年度以及 2021 年第一季度至第三季度的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司关联交易情况的意见
公司与关联方发生的关联交易是根据公司正常的业务需要而进行，并根据市场机
制来运作，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二二年五月十六日
9
远东智慧能源股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案六
2021 年度利润分配预案
各位股东：
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司所
有者的净利润53,089.75万元，加期初未分配利润-44,196.98万元，2021年末可供全体
股东分配的利润为8,892.77元。
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有
关利润分配的规定，公司董事会拟定2021年度利润分配方案如下：不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于2022年4月26日披露的《2021年度拟不进行利润分配的公告》
（公告编号：编号：临2022-040）。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二二年五月十六日
10
远东智慧能源股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案七
关于处理 2021 年度各项资产减值准备的议案
各位股东：
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司截至 2021 年
底的财务状况及经营情况，公司对各类资产进行清查，并进行分析和评估。
经资产减值测试，基于谨慎性原则,2021 年度公司共计提资产减值准备 23,234.87
万元，核销资产减值准备 11,089.61 万元，转回资产减值准备 5,274.50 万元，转销资
产减值准备 25,791.84 万元。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 披露的《关于处理 2021 年度各项资产减值准
备的公告》（公告编号：临 2022-041）。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二二年五月十六日
11
远东智慧能源股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案八
2022 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
公司 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计情况汇报如
下：
一、2021 年度日常关联交易预计和执行情况
2021 年度 2021 年度实际
预计金额与实际发生金额差异较
类别 关联人 预计金额 发生金额
大的原因
(万元) （万元）
远东能源有限公司 8,000.00 2,210.55 疫情影响，项目延期
向关联人销售 宜兴中创能源有限公司 2,500.00 32.31 疫情影响，项目延期
商品或提供劳 爱普高分子技术宜兴有限公司 900.00 357.64 疫情影响，客户需求量减少
务 其他 600.00 623.87
小计 12,000.00 3,224.37
远东能源有限公司 20,000.00 13,015.83
向关联人采购 供应商产能未达预期，未满足公
爱普高分子技术宜兴有限公司 8,000.00 5,449.19
商品或接受劳 司需求
务 其他 2,500.00 1,480.04
小计 30,500.00 19,945.06
爱普高分子技术宜兴有限公司 130.00 117.51
向关联人出租
其他 130.00 91.90
资产
小计 260.00 209.41
远东控股集团有限公司 200.00 82.47
向关联人租入
其他 100.00 1.00
资产
小计 300.00 83.47
为支持上市公司发展，控股股东
其他交易 1,500.00 595.93
无偿提供服务
合计 44,560.00 24,058.23
二、2022 年度日常关联交易预计情况
本年年初至
本次预计金额
2022 年度 占同类 披露日与关 2021 年度实 占同类
与上年实际发
类别 关联人 预计金额 业务比 联人累计已 际发生金额 业务比
生金额差异较
(万元) 例（%） 发生的交易 （万元） 例（%）
大的原因
金额
客户订单需求
远东能源有限公司 20,000.00 96.15 0.00 2,210.55 68.56
增加
向关联人销 爱普高分子技术宜兴有限公
500.00 2.40 29.07 357.64 11.09
售商品或提 司
供劳务 宜兴中创能源有限公司 100.00 0.48 0.00 32.31 1.00
其他 200.00 0.96 60.50 623.87 19.35
小计 20,800.00 100.00 89.57 3,224.37 100.00
12
远东智慧能源股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
远东能源有限公司 20,000.00 57.97 2,283.13 13,015.83 65.26
爱普高分子技术宜兴有限公
7,500.00 21.74 507.04 5,449.19 27.32
司
控股子公司变
向关联人采 圣达电气有限公司 5,000.00 14.49 662.51 202.63 1.02
为第三方公司
购商品或接
远东工程管理有限公司 1,000.00 2.90 222.35 893.37 4.48
受劳务
北京天羿机场设计咨询有限
700.00 2.03 160.84 160.84 0.81
公司
其他 300.00 0.87 22.90 223.20 1.12
小计 34,500.00 100.00 3,858.77 19,945.06 100.00
爱普高分子技术宜兴有限公
120.00 50.00 11.90 117.51 56.11
向关联人出 司
租资产 其他 120.00 50.00 38.80 91.90 43.89
小计 240.00 100.00 50.70 209.41 100.00
远东控股集团有限公司 150.00 75.00 22.85 82.47 98.80
向关联人租
其他 50.00 25.00 0.00 1.00 1.20
入资产
小计 200.00 100.00 22.85 83.47 100.00
圣达电气/艾
能电力变为第
其他交易 9,000.00 100.00 1,686.70 595.93 100.00 三方公司，前
期往来款公司
收取利息
合计 64,740.00 5,708.59 24,058.23
注：部分数在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
2022 年度日常关联交易额度授权有效期为自 2021 年年度股东大会召开之日起至
2022 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《2022 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：临 2022-042）。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二二年五月十六日
13
远东智慧能源股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案九
2022 年度对外担保额度预计的议案
各位股东：
2022 年 4 月 25 日公司召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《2022 年
度对外担保额度预计的议案》，公司拟为各全资子公司/孙公司提供合计不超过 129.70
亿元的担保（包括设立、收购的全资子公司），为各控股子公司/孙公司提供合计不超
过 7.00 亿元的担保（包括设立、收购的控股子公司），为关联公司提供合计不超过 5.27
亿元的担保，为其他公司提供合计不超过 1.29 亿元的担保，期限自公司 2021 年股东
大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。
本次担保额度合计 143.26 亿元，比 2021 年度申请的担保额度 99.47 亿元增加
44.02%，明细如下：
单位：万元
序 2021 年申请担 截止 2022 年 3 月末
被担保人 本次申请担保额度
号 保额度 担保余额
1 远东电缆有限公司 290,000.00 389,036.20 400,000.00
2 远东铜箔（宜宾）有限公司 180,000.00
150,000.00 150,000.00
3 远东电缆（宜宾）有限公司 150,000.00
4 新远东电缆有限公司 190,000.00 128,523.86 150,000.00
5 远东海缆有限公司 0.00 0.00 150,000.00
6 江西远东电池有限公司 90,000.00 26,400.00 50,000.00
7 远东电池江苏有限公司 50,000.00 38,737.44 50,000.00
8 远东铜箔有限公司 0.00 0.00 50,000.00
9 远东电池有限公司 0.00 0.00 50,000.00
10 北京京航安机场工程有限公司 35,000.00 13,000.00 35,000.00
11 远东复合技术有限公司 20,000.00 5,000.00 20,000.00
12 远东买卖宝网络科技有限公司 2,000.00 2,000.00 2,000.00
13 水木源华电气有限公司 5,000.00 0.00 0.00
14 其他 10,000.00 5,200.00 10,000.00
小计（全资子公司/孙公司） 842,000.00 757,897.50 1,297,000.00
15 安徽电缆股份有限公司 30,000.00 7,300.00 40,000.00
16 远东电气股份有限公司 0.00 0.00 10,000.00
17 远东电气（宜宾）有限公司 0.00 0.00 10,000.00
18 其他 10,000.00 0.00 10,000.00
小计（控股子公司/孙公司） 40,000.00 7,300.00 70,000.00
19 上海艾能电力工程有限公司 35,000.00 27,400.00 0.00
20 圣达电气有限公司 70,000.00 33,781.50 50,000.00
14
远东智慧能源股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
21 保定意源达电力设备制造有限公司 2,754.00 2,700.00 2,700.00
小计（关联公司） 107,754.00 63,881.50 52,700.00
22 北京首创融资担保有限公司 4,900.00 4,900.00 4,900.00
23 天长市天振融资担保有限公司 0.00 3,000.00 4,000.00
24 天长市科技融资担保有限公司 0.00 2,000.00 4,000.00
小计（其他公司） 4,900.00 9,900.00 12,900.00
合计 994,654.00 838,979.00 1,432,600.00
注：担保人为公司及纳入公司合并报表范围内的组织。公司董事、首席执行官蒋华君先生最近
12 个月内为意源达董事、圣达电气董事，意源达、圣达电气为公司关联方。
公司可根据实际经营情况在上述对被担保人各自的担保额度内，对不同的被担保
人相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资、控股子公司/孙公司或其他组
织分配担保额度。在此额度范围内，公司提请股东大会授权董事会或董事会授权公司
法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理对外担保的具体事宜，不需要单独提
交董事会和股东大会审议。公司对控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组
织提供超过股权比例的担保时，其他主要股东应提供相应比例的反担保。如其他主要
股东无法提供反担保，公司将按照持股比例提供担保。
本担保事宜需经公司股东大会审议批准后方可实施，期限为自 2021 年年度股东大
会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
本次担保额度内发生的担保事项公司将及时对外公告；若在授权期限内发生超过
上述额度的担保事项，公司将按照相关规定召开董事会或者股东大会另行审议。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《2022 年度对外担保额度预计的公
告》（公告编号：临 2022-043）。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二二年五月十六日
15
远东智慧能源股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十
2022 年度续聘审计机构的议案
各位股东：
根据有关法律法规和公司章程之规定，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2022 年度财务审计单位和内控审计机构，并根据审计机构的工作量
和市场价格，提请授权公司管理层决定其相关费用。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》公
告编号：临 2022-044）。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二二年五月十六日
16
远东智慧能源股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
为了进一步提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、上市公司章程指引（2022 年修订）》、上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司章程指引》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规及规范性文件，修订相应条款，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披
露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2022-046）。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二二年五月十六日
17
远东智慧能源股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十二
关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
各位股东：
鉴于董事会专门委员会拟设立安全委员会，公司拟增加《董事会专门委员会实施
细则》中涉及安全委员会相关章节，具体修订内容如下：
条款序号 修改前条款 修改后条款
章节 / 董事会安全委员会工作条例
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《董事会专门委员会实施细则》。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二二年五月十六日
18
远东智慧能源股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十三
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东：
鉴于董事会专门委员会拟设立安全委员会，公司拟增加《独立董事工作制度》中
涉及安全委员会相关内容，具体修订内容如下：
条款序号 修改前条款 修改后条款
公司董事会下设战略、审计、提名、薪 公司董事会下设战略、审计、提名、
酬与绩效、社会责任专门委员会。其中 薪酬与绩效、社会责任、安全委员会。
审计、提名、薪酬与绩效委员会中独立 其中审计、提名、薪酬与绩效委员会
第十七条
董事应占多数并担任召集人，审计委员 中独立董事应占多数并担任召集人，
会中至少应有一名独立董事是会计专 审计委员会中至少应有一名独立董事
业人士。 是会计专业人士。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《独立董事工作制度》。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二二年五月十六日
19