证券代码：600869              股票简称：远东股份               编号：临 2022-065

                      远东智慧能源股份有限公司
               第九届董事会第二十八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于 2022
年 6 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋
锡培、蒋华君、张希兰、陈静、潘跃峰、万俊、杨朝军、武建东、陈冬华），本次会议由
董事长蒋锡培先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）关于《远东智慧能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的
议案
    具体内容详见公司于同日披露的《远东智慧能源股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）》及《远东智慧能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。
    关联董事蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、万俊先生回避表决。
    独立董事发表了同意的独立意见。本项议案须提交公司股东大会审议。
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    （二）关于《远东智慧能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
    具体内容详见公司于同日披露的《远东智慧能源股份有限公司第一期员工持股计划
管理办法》。
    关联董事蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、万俊先生回避表决。
    独立董事发表了同意的独立意见。本项议案须提交公司股东大会审议。
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    （三）关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
    关联董事蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、万俊先生回避表决。
    本项议案须提交公司股东大会审议。
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    （四）关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案
    具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：临 2022-067）。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    特此公告。
                                                远东智慧能源股份有限公司董事会
                                                              二○二二年六月十六日