远东股份：2022年第六次临时股东大会会议资料2022-12-10
远东智慧能源股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会会议资料
远东智慧能源股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会
会议资料
二○二二年十二月十六日
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远东智慧能源股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会会议资料
远东智慧能源股份有限公司
2022年第六次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）
股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议
事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东
大会的各项工作。
二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
三、本次股东大会所议事项为普通决议事项，普通决议事项需经出席股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过后生效。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认
真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的
正常秩序。
五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东，经主持人
同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有
效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在
投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任
选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票
系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事、律师参加计票和监票，对投票和
计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律
意见书。
九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。
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远东智慧能源股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会会议议程
会议时间 2022 年 12 月 16 日（星期五）上午 9:30
会议地点 江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号
会议召集人 公司董事会
会议主持人 董事长蒋锡培先生
会议表决方式 现场投票与网络投票相结合的方式
会议法律见证 国浩律师（上海）事务所
一、会议签到
二、会议开始、宣布出席会议情况和会议须知
三、宣读议案
四、各位股东就议案进行审议并表决
五、宣布现场表决结果
会议议程 六、股东代表发言
七、宣布现场会议休息
八、上传现场表决结果
九、统计现场和网络合并表决结果
十、律师事务所律师出具法律意见书
十一、 宣布会议结束
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远东智慧能源股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会会议资料
议案一
关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
各位股东：
公司第九届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事
规则》规定，现就董事会换届事宜提请股东大会审议。
一、第十届董事会成员组成
公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，任期三年，自公司股
东大会审议批准之日起。
二、第十届董事会非独立董事候选人
经公司第九届董事会提名，蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、周晓明先生、
万俊先生、蒋承宏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
非独立董事候选人简历详见附件。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
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附件：非独立董事候选人简历
蒋锡培，男，汉族。1963 年 4 月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾
任公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事、董事长，中
共十六大代表，江苏省第十一次党代表，江苏省第十一、十二、十三届人大代表。现
任远东控股集团有限公司创始人、董事局主席、党委副书记，公司第九届董事会董事
长，全球化智库咨询委员会副主席，中国企业联合会副会长、中国企业家协会副会长，
中国企业家俱乐部创始理事，中国价格协会副会长，中国质量万里行专家委员会副主
任委员，江苏省股份制企业协会名誉会长，江苏省乡镇企业家协会会长，南京大学名
誉校董，江南大学商学院董事长等。截至目前，蒋锡培先生直接持有公司股份数量为
1,267,450 股，为公司实际控制人，不存在不得被提名为董事候选人的情况。
蒋华君，男，汉族。1963 年 7 月出生，中共党员，硕士。曾任公司第五届、第六
届、第七届董事会董事，第八届董事会副董事长，无锡市第十三、十四届政协委员。
现任远东控股集团有限公司资深合伙人、董事、党委副书记，公司资深合伙人、第九
届董事会副董事长、首席执行官（总经理），中国电器工业协会电线电缆分会副理事长，
中国电机工程学会理事，江苏省工业经济联合会、江苏省企业联合会、江苏省企业家
协会副会长等。截至目前，蒋华君先生直接持有公司股份数量为 1,932,525 股，为远
东控股集团有限公司股东，不存在不得被提名为董事候选人的情况。
陈静，女，汉族，1979 年 4 月出生，中共党员，硕士。曾任远东电缆总经理工作
部副部长、国际业务部总监、高级总监兼远东电缆总经理助理，公司第八届监事会副
监事长、第八届董事会董事、首席运营官。现任远东控股集团有限公司董事、党委副
书记，公司资深合伙人、第九届董事会董事，全球能源互联网发展合作组织会员，中
国质量协会常务理事，中国服务贸易协会副会长，中国机械工业企业管理协会副会长，
中国价格协会机电和线缆分会副会长，《新苏商》全国理事会副理事长，江苏省电线电
缆行业协会副会长，江苏省苏商发展促进会副会长，无锡市青年商会常务理事，宜兴
市线缆协会副会长等。截至目前，陈静女士直接持有公司股份数量为 927,600 股，不
存在不得被提名为董事候选人的情况。
周晓明，男，汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，本科。曾任宜兴市司法局局
长，现任宜兴市城市发展投资有限公司党支部书记、董事长。截至目前，周晓明先生
未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为董
事候选人的情况。
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远东智慧能源股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会会议资料
万俊，男，汉族，1973 年 4 月出生，硕士，高级会计师。曾任中兴通讯股份有限
公司亚太区财务总监，中兴集团财务公司副总经理，中兴通讯新加坡国际董事总经理，
公司首席财务官、董事会秘书，上海景域驴妈妈集团有限公司副总裁、首席财务官。
现任公司资深合伙人、第九届董事会董事、首席财务官（财务总监）。截至目前，万俊
先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被
提名为董事候选人的情况。
蒋承宏，男，汉族，1989 年 5 月出生，硕士。曾任新天域资本分析师，北京琳云
信息科技有限责任公司创始人、执行董事、总经理，远东控股集团有限公司首席人力
资源官，公司首席人力资源官。现任远东控股集团有限公司资深合伙人、董事，公司
资深合伙人，远东电气股份有限公司董事长、首席执行官，北京心域科技有限责任公
司创始人、董事、总经理。截至目前，蒋承宏先生未直接持有公司股份，为远东控股
集团有限公司股东，公司实际控制人蒋锡培先生子女，不存在不得被提名为董事候选
人的情况。
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议案二
关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
各位股东：
公司第九届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事
规则》规定，现就董事会换届事宜提请股东大会审议。
一、第十届董事会成员组成
公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司股东
大会审议批准之日起。
二、第十届董事会独立董事候选人
经公司第九届董事会提名，陈冬华先生、赵健康先生、张世超先生为公司第十届
董事会独立董事候选人。
独立董事候选人简历详见附件。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
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附件：独立董事候选人简历
陈冬华，男，汉族，1975 年 12 月出生，中共党员，会计学博士研究生。曾任上
海财经大学会计学院副教授，南京大学国际化会计学博士生项目（IAPHD）创始主任。
现任公司第九届董事会独立董事，南京大学商学院会计学教授、博士生导师、学术委
员会委员、会计学系教授委员会主任、南京大学青年学者联谊会会长。截至目前，陈
冬华先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被
提名为独立董事候选人的情况。
赵健康，男，汉族，1963 年 5 月出生，中共党员，博士研究生。曾任武汉高压研
究院高级工程师、国网电力科学研究院教授级高工，曾主持重大科研项目，获得国家
科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席技术专家、教授级
高工，全国电线电缆标准技术委员会副主任委员，CIGRE 绝缘电缆中国委员会副主任委
员，中国电工技术学会工程电介质专委会副主任委员。截至目前，赵健康先生未持有
公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为独立董事
候选人的情况。
张世超，男，汉族，1963 年 9 月出生，民建会员，博士研究生，中科院过程工程
研究所博士后。曾任国家 973 计划储能锂电池项目首席科学家，国家 863 计划新材料
技术领域特种功能材料技术主题专家组专家，先进能源技术领域节能与储能主题专家
组专家，国家能源局储能产业规划论证组专家。现任北京航空航天大学教授、博士生
导师，中国民主建国会中央联络委副主任，国家“变革性技术”柔性储能器件项目首
席科学家，国家电池材料标准委员会副主任，中国电池工业协会新材料分会理事长，
工业与信息化部电池行业专家，国家开发银行专家委员会专家。截至目前，张世超先
生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为
独立董事候选人的情况。
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议案三
关于公司监事会换届暨选举监事的议案
各位股东：
公司第九届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》之规定，现就监事会换届事宜提请股东大会审议。
一、第十届监事会成员组成
公司第十届监事会由5名监事组成，设监事长1人，副监事长1人，监事会包括股东
代表、职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的股东代表由公司股东大
会审议选举产生，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民
主选举产生。股东代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起，股东代表监
事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
二、第十届监事会监事候选人
经公司第九届监事会提名，蒋国健先生、顾国栋先生、丁文斌先生为公司第十届
监事会股东代表监事候选人。
股东代表监事候选人简历详见附件。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二二年十二月十六日
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远东智慧能源股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会会议资料
附件：股东代表监事候选人简历
蒋国健，男，汉族，1976 年 11 月出生，中共党员，硕士。曾任中国中小企业协
会副会长，江苏青年商会副会长，公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董
事会董事，第八届监事会监事长。现任远东控股集团有限公司资深合伙人、监事局主
席，公司资深合伙人、第九届监事会监事长，宜兴市房地产业协会副会长。截至目前，
蒋国健先生持有公司股份 261,000 股，为远东控股集团有限公司股东，为公司实际控
制人兄弟的子女，不存在不得被提名为监事候选人的情况。
顾国栋，男，汉族，1968 年 7 月出生，中共党员，硕士，教授级高工。曾任金坛
市供电公司总经理、党委委员，常州供电公司副总经理、党委委员，宜兴市供电公司
总经理兼党委副书记，江苏省电力公司营销部主任、国网江苏省电力公司副总经济师
兼营销部主任、省农电公司总经理，国网电子商务有限公司副总经理、党委委员、纪
委书记。现任远东控股集团有限公司董事，公司第九届监事会监事，远东能源集团有
限公司董事长、总经理。截至目前，顾国栋先生未持有公司股份，不存在不得被提名
为监事候选人的情况。
丁文斌，男，汉族，1970 年 6 月出生，中共党员，本科。曾任职于宜兴市生产资
料总公司、宜兴市企业产权交易中心、江苏中广润新材料科技有限公司、中泰证券股
份有限公司等。现任公司第九届监事会监事，宜兴市城市发展投资有限公司副总经理。
截至目前，丁文斌先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，
不存在不得被提名为监事候选人的情况。
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