*ST油服：第九届董事会第六次会议决议公告2018-10-19
证券简称：*ST油服 证券代码：600871 编号：临2018-058
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
或“公司”) 于2018年10月11日以传真或送达方式发出召开公司第
九届董事会第六次会议的通知，10月18日以书面议案方式召开。会
议应出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符合
有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，
通过了以下议案：
一、审议通过《关于与中国石油化工集团有限公司签订<产品互
供框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2019年12月31日、
2020年12月31日和2021年12月31日止各年度最高限额的议案》。（该
项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
二、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<综合
服务框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2019年12月31日、
2020年12月31日和2021年12月31日止各年度最高限额的议案》（该
项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
三、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<工程
服务框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2019年12月31日、
2020年12月31日和2021年12月31日止各年度最高限额的议案》（该
项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
四、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<金融
服务框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2019年12月31日、
2020年12月31日和2021年12月31日止各年度最高限额的议案》（该
项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
五、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<科技
研发框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2019年12月31日、
2020年12月31日和2021年12月31日止各年度最高限额的议案》（该
项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
六、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<土地
使用权及房产租赁框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至
2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日止各年度最高
限额的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
七、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<商标
许可使用协议>的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票
0票）
八、审议通过了《关于执行安保基金文件向中国石油化工集团
有限公司于截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31
日止各年度缴纳保费最高限额的议案》（该项议案同意票7票，反对
票0票，弃权票0票）
上述八项议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事路
保平先生、樊中海先生均已回避表决。
公司独立董事同意上述八项议案，并发表了独立意见：同意。
上述第一项、第二项、第三项、第五项、第六项、第八项议案
及第四项议案中的有关中国石油化工集团有限公司向本公司提供存
款服务的持续关联交易及其年度上限，尚需提交公司临时股东大会审
议表决。
有关上述八项议案的详细内容见公司于2018年10月19日披露
于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）、 中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》的《持续性关联交易公告》 临2018-060）。
九、审议通过了关于授权副董事长、总经理孙清德与中国石油
化工集团有限公司签订《产品互供框架协议》、《综合服务框架协
议》、《工程服务框架协议》、《金融服务框架协议》、《科技研
发框架协议》、《土地使用权及房产租赁框架协议》、《商标许可
使用协议》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0
票）
十、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
经审议，董事会同意 2018 年第二次临时股东大会的召集安排并
授权董事会秘书筹备 2018 年第二次股东大会有关事宜，包括但不限
于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2018 年 10 月 18 日
