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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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第十届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600871_20240426_S6AZ.pdf
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2024-04-26
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第十届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600871_20240426_BLE8.pdf
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准2023年度董事会工作报告
2 审议及批准2023年度监事会工作报告
3 审议及批准公司2023年度经审计的财务报告及审计报告
4 审议及批准公司2023年度利润分配方案
5 审议及批准关于续聘2024年度外部审计机构的议案
6 审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司2024年日常关联交易最高限额的议案
7 审议及批准关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
8 审议及批准关于向中国石油化工集团有限公司提供反担保的议案
9 审议及批准关于公司第十一届董事会和第十一届监事会薪酬方案的议案
10 审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案
11 审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
12.00 关于选举公司第十一届董事会董事(不包括独立董事)的议案
12.01 吴柏志先生
12.02 张建阔先生
12.03 赵金海先生
12.04 杜坤先生
12.05 章丽莉女士
12.06 徐可禹先生
13.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
13.01 郑卫军先生
13.02 王鹏程先生
13.03 刘江宁女士
14.00 关于选举公司第十一届监事会非由职工代表出任的监事的议案
14.01 王军先生
14.02 张昆先生
14.03 张晓峰先生
14.04 李伟先生 |
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2024-04-23
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石化油服第十届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600871_20240423_K6Z6.pdf
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2024-04-23
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石化油服第十届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600871_20240423_IE6V.pdf
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2024-04-23
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关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600871_20240423_H8F9.pdf
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2024-04-23
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 审议及批准2023年度董事会工作报告
2 审议及批准2023年度监事会工作报告
3 审议及批准公司2023年度经审计的财务报告及审计报告
4 审议及批准公司2023年度利润分配方案
5 审议及批准关于续聘2024年度外部审计机构的议案
6 审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司2024年日常关联交易最高限额的议案
7 审议及批准关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
8 审议及批准关于向中国石油化工集团有限公司提供反担保的议案
9 审议及批准关于公司第十一届董事会和第十一届监事会薪酬方案的议案
10 审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案
11 审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
12.00 关于选举公司第十一届董事会董事(不包括独立董事)的议案
12.01 吴柏志先生
12.02 张建阔先生
12.03 赵金海先生
12.04 杜坤先生
12.05 章丽莉女士
12.06 徐可禹先生
13.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
13.01 郑卫军先生
13.02 王鹏程先生
13.03 刘江宁女士
14.00 关于选举公司第十一届监事会非由职工代表出任的监事的议案
14.01 王军先生
14.02 张昆先生
14.03 张晓峰先生
14.04 李伟先生 |
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2024-04-18
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关于2024年第一季度对外担保实际发生情况的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600871_20240418_SM9V.pdf
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2024-04-10
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石化油服工程中标公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600871_20240410_FS6U.pdf
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2024-04-02
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石化油服工程中标公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600871_20240402_O7BS.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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关于2023年度A股利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600871_20240327_YN7C.pdf
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2024-03-27
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关于公司为控股股东提供反担保暨关联担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600871_20240327_QME6.pdf
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2024-03-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600871_20240327_9F44.pdf
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2024-03-27
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为全资子公司和合营公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600871_20240327_S2V1.pdf
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2024-03-27
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日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600871_20240327_BAOA.pdf
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2024-03-27
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第十届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600871_20240327_W1DW.pdf
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2024-03-27
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第十届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600871_20240327_6D3X.pdf
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2024-03-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600871_20240327_U7RZ.pdf
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2024-03-14
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关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/600871_20240314_DTHH.pdf
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2024-03-12
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石化油服2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600871_20240312_T0UM.pdf
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2024-02-24
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石化油服工程中标公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/600871_20240224_Y32I.pdf
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2024-01-23
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关于2023年度对外担保实际发生情况的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/600871_20240123_PKTM.pdf
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2024-01-04
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关于全资子公司涉及仲裁进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/600871_20240104_S3UV.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-27 |
拟披露年报 |
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