证券简称：*ST油服         证券代码：600871         编号：临2018-062

         中石化石油工程技术服务股份有限公司
            第九届董事会第七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
 或“公司”) 于2018年10月17日以传真或送达方式发出召开公司第
 九届董事会第七次会议的通知，10月29日以书面议案方式召开。会
 议应出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符合
 有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，
 通过了以下议案：
     一、通过本公司2018年第三季度报告。（该项议案同意票9票，
 反对票0票，弃权票0票）
    《公司2018第三季度报告全文》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露，《公司2018年第三季度报告正文》同
日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》披露。
     二、审议通过了《关于公司首次授予A股股票期权激励计划第一
 个行权期不满足行权条件的议案》（该项议案同意票7票，反对票0
 票，弃权票0票）
    详见公司于2018年10月30日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》的《关于首次授予A股股票期权激励计划第一个行权期不满
足行权条件暨调整首次授予激励对象人员名单、股票期权数量的公告》
（临2018-064）。
    董事孙清德先生、路保平先生是首次授予A股股票期权激励计划
的激励对象，为关联董事，回避对本议案的表决。
     公司独立董事同意该项决议案，并发表了独立董事意见。
     三、审议通过了《关于调整公司首次授予A股股票期权激励计划
 激励对象人员名单、股票期权数量的议案》（该项议案同意票7票，
 反对票0票，弃权票0票）
    详见公司于2018年10月30日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》的《关于首次授予A股股票期权激励计划第一个行权期不满
足行权条件暨调整首次授予激励对象人员名单、股票期权数量的公告》
（临2018-064）。
    董事孙清德先生、路保平先生是首次授予A股股票期权激励计划
的激励对象，为关联董事，回避对本议案的表决。
    公司独立董事同意该项议案，并发表了独立董事意见。


    特此公告。



                    中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                             2018 年 10 月 29 日