证券简称：*ST油服       证券代码：600871    编号：临2019-008

          中石化石油工程技术服务股份有限公司
             第九届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况
    中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称公司或本公司）
于2019年3月8日以传真或送达方式发出召开公司第九届监事会第八
次会议的通知，2019年3月25日在北京市朝阳区门北大街22号中石化
大厦2525室召开了第九届监事会第八次会议。会议由监事会主席李炜
先生主持，会议应到六名监事，实际六名监事出席了会议。会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》（该项议案同意
票6票，反对票0票，弃权票0票）
    本议案将提呈2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2018年度财务报告》（该项议案同意票6票，
反对票0票，弃权票0票）
   本公司监事会认为，2018年度财务报告分别按照中国企业会计准
则及国际财务报告准则编制。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
及致同（香港）会计师事务所有限公司审计过的公司财务报告，真实、
公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，其出具的标准
无保留审计意见书是客观公正的。
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   《公司2018年度财务报告》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露。
    本议案将提呈2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2018年年报全文及摘要》（该项议案同意票
6票，反对票0票，弃权票0票）
    本公司监事会认为，本公司2018年年报编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证
监会和境内外监管机构的各项规定，真实地反映了本公司本年度的经
营管理和财务状况。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    《公司2018年年度报告》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露，《公司2018年年度报告摘要》同日在上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时报》披露。
（四）审议通过了《关于公司2018年度日常交易交易的决议案》（该
项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
    本公司监事会认为，本公司2018年度发生的关联交易，符合香港
联合交易所有限公司和上海证券交易所的有关规定，并符合公司生产
经营的需要，交易条款公平合理，未发现损害本公司利益及股东权益
的行为。
（五）审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的决议案》（该
项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
    2018年度，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国
企业会计准则，实现归属于母公司股东的净利润为人民币142,056千
元（按《国际财务报告准则》的归属于本公司股东的净利润为人民币
240,188千元），2018年末母公司未分配利润为人民币-1,466,064千

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元。由于2018年末母公司未分配利润为负，董事会建议2018年度末期
不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
    本公司监事会经审议，同意董事会的建议，并同意将以上利润分
配预案提呈2018年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》（该项议案同
意票6票，反对票0票，弃权票0票）
    《公司2018年度内部控制评价报告》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露。
（七）审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
     监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告，能够真实、准确、完整地反映公司 2018 年度的募集资金使用情
况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违
规使用募集资金的情形。
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、
的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    特此公告。


                     中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会
                                             2019 年 3 月 25 日




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