中石化石油工程技术服务股份有限公司
    董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告


    根据中国证监会《上市公司治理准则》、香港联合交易
所《企业管治守则》等有关规定，中石化石油工程技术服务
股份有限公司(“本公司”)董事会设立了审计委员会。审计委
员会主要负责向董事会提议聘请或更换外部审计机构；监督
公司的内部控制制度及其实施；审核公司的财务信息及其披
露情况，包括检查公司的财务报表及公司年度报告、中期报
告及季度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申
报的重大意见；检讨公司的财务监控、内部监控及风险管理
制度，并对重大关联交易进行审核。《审计委员会工作规则》
已登载于公司信息披露指定网站上。
   本公司第九届董事会审计委员会目前由四名董事组成。
主任为姜波女士（会计专业人士）；委员是独立非执行董事
潘颖先生、陈卫东先生及董秀成先生。原审计委员会委员叶
国华先生由于工作岗位调整，自 2018 年 8 月 23 日不再担任
审计委员会委员。2018 年 12 月 24 日，增补陈卫东先生及董
秀成先生为公司第九届董事会审计委员会委员。
     按照《审计委员会工作规则》，审计委员会每年至少
召开四次会议。2018 年，审计委员会共召开四次会议，各位
委员均亲自出席全部会议，会前认真阅读会议资料，会议中
发挥各自优势，进行了富有成效的讨论，并出具了审议意见
呈报董事会。
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    2018年3月26日，第九届审计委员会召开第一次会议，
审议通过了本公司2017年度财务报告、审计师从事2017年度
审计工作的总结报告、2017年度境内外审计师薪酬、聘任
2018年度公司境内外审计师和内部控制审计师的建议以及
审计委员会2017年度履职情况报告等，并提呈董事会审议。
审计委员会认为，本公司2017年度财务报告符合中国企业会
计准则的规定，在所有重大方面全面、公允地反映了本公司
截至2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果和
现金流量。
    2018年4月25日，审计委员会书面审阅了2018年第一季
度财务报表。
    2018年8月27日，第九届审计委员会召开第二次会议，
审议通过了本公司2018年半年度财务报告及关于不派发
2018年中期股利的议案。
    2018年10月18日，第九届审计委员会召开第三次会
议，审议通过了关于与中国石油化工集团有限公司签订
的七份持续关联交易协议及执行安保基金文件等关联交
易框架协议，及协议项下有关持续关联交易截至2019年
12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日止各年度
最高限额的议案。
    2018年10月29日，第九届审计委员会召开第四次会议，
审议通过了本公司2018年第三季度财务报告。
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    2018 年，审计委员会重点关注了公司业务结构优化、资
金运作、内部资源整合、汇率风险等方面的工作，并提出了
建议: 一是高度关注公司流动性风险，进一步加大两金清收
力度，全面落实挂牌督办机制，加大考核奖惩力度，确保两
金清理取得实效；二是进一步降低资产负债率，目前公司资
产负债率为 90%左右，仍然处于较高水平，建议优化调整资
产结构，大力实施降本增效，进一步降低负债水平；三是持
续优化公司业务结构，推动产业链向上延伸至资源端，通过
合资合作、产量分成等形式参与油气开发，同时把产业链向
下延伸至先进装备制造，推进研发、制造、服务一体化；四
是持续关注汇兑风险，合理运用金融衍生工具，有效防范汇
率波动风险。
    2019 年度，审计委员会将进一步全面履行董事会赋予的
职责，加强对内部控制和风险管理的审核和关注，为董事会
决策提供专业意见，努力维护公司整体利益和全体股东的合
法权益。




                                     2019 年 3 月 25 日




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