证券简称：石化油服      证券代码：600871      编号：临2019-017

         中石化石油工程技术服务股份有限公司
          第九届董事会第十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
 或“公司”) 于2019年4月15日以传真或送达方式发出召开公司第
 九届董事会第十二次会议的通知，4月25日以书面议案方式召开。会
 议应出席董事10位，实际亲自出席董事10位。会议的召集和召开符
 合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，
 通过了以下议案：
     一、通过本公司2019年第一季度报告。（该项议案同意票10票，
 反对票0票，弃权票0票）
    《公司2019第一季度报告全文》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露，《公司2019年第一季度报告正文》同
日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》披露。
    二、审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金

的议案》（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》的《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终止部
分募集资金投资项目及将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公
告》（临2019-019）。
      本议案将提交2018年年度股东大会审议。
     本公司全体独立董事对关于使用部分节余募集资金永久补充流
 动资金的议案发表了如下独立意见：同意。
    三、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集
资金用于永久补充流动资金的议案》（该项议案同意票 10 票，反对票

0 票，弃权票 0 票）
    详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》的《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终
止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金用于永久补充流动资金
的公告》（临2019-019）。
     本议案将提交2018年年度股东大会审议。
        本公司全体独立董事对关于终止部分募集资金投资项目并将剩
 余募集资金用于永久补充流动资金的议案发表了如下独立意见：同
 意。
    四、审议通过了《关于石油工程有限公司收购华美孚泰公司 45%

股权的议案》（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
        详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》的《关于石油工程有限公司收购华美孚泰公司45%股权
的议案的公告》（临2019-020）。


    特此公告。


                      中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                              2019 年 4 月 25 日