中石化石油工程技术服务股份有限公司
    2021 年第一次临时股东大会
              会议资料




            2021 年 2 月 2 日
                         目     录


1.2021 年第一次临时股东大会议程 .......................... 1

2.关于本公司第十届董事和第十届监事薪酬方案的议案 ........ 2

3.关于选举本公司第十届董事会董事（不包括独立非执行董事）的议

案 ...................................................... 3

4.关于选举本公司第十届董事会独立非执行董事的议案 ........ 7

5.关于选举本公司第十届监事会非由职工代表出任的监事的议案

....................................................... 10
  中石化石油工程技术服务股份有限公司
    2021 年第一次临时股东大会议程
                    2021 年 2 月 2 日

    1.审议通过关于本公司第十届董事和第十届监事薪酬
方案的议案；
    2.审议通过关于选举本公司第十届董事会董事（不包括
独立非执行董事）的决议案；
    3.审议通过关于选举本公司第十届董事会独立非执行
董事的决议案；
    4.审议通过关于选举本公司第十届监事会非由职工代
表出任的监事的决议案；
    5.股东和股东授权代理人发言、提问及质询；
    6.公司董事会回答股东和股东授权代理人提问和质询；
    7.大会表决；
    8.大会主席宣布表决结果。




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                                         文件之一
2021 年第一次临时股东大会



    中石化石油工程技术服务股份有限公司
    关于第十届董事和第十届监事薪酬方案
                  的议案
                            2021 年 2 月 2 日

各位股东、股东代理人：
      本公司第九届董事会第二十三次会议通过了《关于第十
届董事和第十届监事薪酬方案的议案》，现将该议案提呈
2021年第一次临时股东大会以普通及非累积投票审议。
       第十届董事和第十届监事候选人若获得股东大会批准
（其中职工代表监事由本公司职工代表大会民主选举产
生），将与本公司签订相应的服务合同（以下简称“服务合
同”）。董事会就第十届董事和监事的薪酬方案提议如下：
   一、执行董事、非由职工代表出任的监事马祥先生及职工
代表监事在服务合同项下提供服务的报酬，按国家有关规定
及公司高层管理人员薪酬实施办法确定。根据前述薪酬实施
办法，薪酬由基薪、业绩奖金和中长期激励组成并参考相应
人员的职能、责任和本公司的业绩确定。独立非执行董事的
袍金为每年人民币 20 万元（税前）。公司将在年度报告内
披露报告期内相关董事、监事在本公司领取报酬的情况。
   二、非执行董事和非由职工代表出任的监事杜江波先生、
张琴女士、张剑波先生不在本公司领取薪酬。
       另外，为了保护董事及监事利益，本公司为董事及监
事购买责任保险。
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                                         文件之二
2021 年第一次临时股东大会




  中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于选举公司第十届董事会董事（不包括独立
          非执行董事）的议案
                            2021 年 2 月 2 日

各位股东、股东代理人：
      根据《公司章程》，本公司董事会由9至11名董事组成，
其中应有三分之一以上的独立非执行董事。董事由股东大会
选举产生，任期三年，董事任期从董事就任之日起计算，至
本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可以连选连任，
但独立非执行董事连任时间不得超过六年。本公司第九届董
事会将于2021年2月7日任期届满，须进行换届选举。
      第九届董事会第二十三次会议已提名第十届董事会董
事候选人。第十届董事会由9名成员组成，其中有6名非独立
董事，具体名单为：陈锡坤先生、袁建强先生、路保平先生、
樊中海先生、魏然先生、周美云先生。
      根据《公司章程》，上述人选具备董事候选人的资格。
现提呈2021年第一次临时股东大会以普通及累积投票决议
案逐项审议。
      获提名的第十届董事会董事候选人（不包括独立非执行

                                     3
董事）名单及资料：
   （1）陈锡坤#，56岁，现任本公司董事长、党委书记。
陈先生是正高级会计师，硕士研究生毕业。2003年1月任中
国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）江苏油田分
公司总会计师；2006年4月任中国石化胜利油田分公司副经
理、总会计师；2008年12月任中国石化胜利油田分公司副总
经理、总会计师；2011年12月任中国石化油田勘探开发事业
部总会计师，2015年3月兼任中国石化油田勘探开发事业部
副主任；2015年6月至2018年6月任中石化石油机械股份有限
公司董事。2017年6月至2018年2月任本公司常务副总经理；
2018年1月起任本公司党委书记；2018年2月任本公司董事，
2018年2月至2019年5月任本公司副总经理，2019年5月任本
公司副董事长；2019年12月起任本公司董事长。
   在本公司管理层齐心共赢计划中，陈锡坤先生认购了40
万份计划份额。
   （2）袁建强#，57岁，现任本公司总经理、执行董事。
袁先生是正高级工程师，博士研究生毕业。在中国石油化工
集团有限公司（以下简称中国石化集团公司）河南石油勘探
局先后担任过钻井工程公司副经理、经理等职务；2008年1
月任中国石化集团公司河南石油勘探局副局长；2012年12月
任中石化河南石油工程有限公司执行董事、总经理；2016年
6月任中石化华东石油工程有限公司执行董事、总经理；2017
年7月任中石化石油机械股份有限公司董事长、党委书记。
2019年5月起任本公司总经理，2019年6月起任本公司执行董
事。


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   （3）路保平*，59岁，现任本公司非执行董事。路先生
是正高级工程师，博士研究生毕业。2001年9月任新星石油
有限责任公司副总经理；2003年6月任中国石化集团公司国
际石油勘探开发有限公司副总经理；2009年4月起任中国石
化石油工程技术研究院院长。2012年12月至2014年9月任石
油工程公司副总经理，2016年8月至2017年12月任本公司副
总经理。2018年2月起任本公司非执行董事。
   （4）樊中海*，55岁，现任本公司非执行董事。樊先生
是正高级工程师，硕士研究生毕业。樊先生1989年加入河南
石油勘探局，历任河南石油勘探局勘探开发研究院副总地质
师、总地质师、副院长等职务，2000年9月任中国石化集团
公司河南石油勘探局副总地质师，2001年11月任中国石化河
南油田分公司副总经理，2016年6月任中国石化油田勘探开
发事业部副主任，2019年12月起任中国石化油田勘探开发事
业部副总经理。2018年2月起任本公司非执行董事。
   （5）魏然*，53岁，现任本公司非执行董事。魏先生是
高级经济师，荷兰马斯特里赫特管理学院金融学研究生毕
业。魏先生先后任中国进出口银行信贷部副处长、副总经理，
湖南分行副行长，投资管理部总经理，业务开发与创新部总
经理。2016年4月起任诚通基金管理有限公司总经理，2016
年9月起兼任中国国有企业结构调整基金股份有限公司董事
会秘书。2018年6月起任本公司非执行董事。
   （6）周美云*，51岁，现任中国石化集团公司财务部副
总经理。周先生是高级会计师，硕士研究生毕业。周先生于
1991年加入上海石化总厂，历任中国石化上海石油化工股份


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有限公司（以下简称上海石化）财务部主管、主任助理、副
主任、主任，2011年5月任上海赛科石油化工有限责任公司
财务部主任，2017年2月任上海石化副总经理兼财务总监，
2017年6月任上海石化执行董事，2017年7月兼任中国金山联
合贸易有限责任公司董事长，2019年5月兼任上海石化总法
律顾问。2020年9月起任中国石化集团公司财务部副总经理。
     #为执行董事候选人
     *为非执行董事候选人
    除前述披露者外，上述候选人（i）在过去三年内并无
于其他公众公司担任董事职务；（ii）与本公司的董事、监
事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无
任何关系；及（iii）未持有香港《证券及期货条例》第XV
部所指的本公司股份权益。上述各位候选人从未遭受中国证
券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证
券交易所制裁。




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                                         文件之三
2021 年第一次临时股东大会



 中石化石油工程技术服务股份有限公司
 关于选举公司第十届董事会独立非执行董
               事的议案
                            2021 年 2 月 2 日

各位股东、股东代理人：
      根据《公司章程》，本公司董事会由9至11名董事组成，
其中应有三分之一以上的独立非执行董事。董事由股东大会
选举产生，任期三年，董事任期从董事就任之日起计算，至
本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可以连选连任，
但独立非执行董事连任时间不得超过六年。本公司第九届董
事会将于2021年2月7日任期届满，须进行换届选举。
      第九届董事会第二十三次会议已提名第十届董事会董
事候选人。第十届董事会由9名成员组成，其中有3名独立非
执行董事，具体名单为：陈卫东先生、董秀成先生、郑卫军
先生。
      根据《公司章程》，上述人选具备董事候选人的资格，
其相关资料已按规定报送上海证券交易所审核，上海证券交
易所未提出异议。现提呈2021年第一次临时股东大会以普通
及累积投票决议案逐项审议。
      获提名的第十届董事会独立非执行董事名单及资料：


                                     7
    （1）陈卫东，65 岁，现任本公司独立非执行董事。中
国政法大学经济法专业研究生毕业。陈先生 1982 年加入中
国海洋石油总公司；先后任中国海洋石油总公司勘探部副经
理，中国海洋石油总公司中海地球物理勘探公司总经理，中
海油田服务股份有限公司执行副总裁兼董事会秘书、首席战
略官等职务。2017 年 5 月起任北京中关村智慧能源科技创新
研究院院长。2018 年 6 月起任本公司独立非执行董事。
    （2）董秀成，58 岁，现任本公司独立非执行董事。博
士生导师，兼任中国石油流通协会副会长、中国系统工程学
会能源资源系统工程分会副理事长、国家发展和改革委员会
价格专家咨询委员会委员、国家能源局特聘专家等职务。董
先生 1985 年加入中国石油大学（北京）工商管理学院工作，
先后晋升讲师、副教授和教授职称，曾经担任副院长和院党
委书记等行政职务。2017 年 10 月起任对外经济贸易大学国
际经贸学院教授、博士生导师。2018 年 6 月起任本公司独立
非执行董事。
    （3）郑卫军，53 岁，现任信永中和会计师事务所合伙
人、管委会委员。工商管理硕士研究生毕业，注册会计师、
注册税务师、高级会计师，中国注册会计师协会资深会员，
财政部全国注册会计师行业领军人才，中央财经大学会计学
院硕士研究生课外导师。曾任中国证监会第十三、十四和十
五届主板股票发行审核委员会专职委员，中国注册会计师协
会职业道德准则委员会、专业技术指导委员会委员。2014 年
11 月至 2020 年 12 月任中国东方红卫星股份有限公司独立董
事，2017 年 9 月起任北京康拓红外技术股份有限公司独立董


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事。2017 年 12 月至 2020 年 12 月任上海复旦复华科技股份
有限公司独立董事。
    除前述披露者外，上述候选人（i）在过去三年内并无
于其他公众公司担任董事职务；（ii）与本公司的董事、监
事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无
任何关系；及（iii）未持有香港《证券及期货条例》第XV
部所指的本公司股份权益。上述各位候选人从未遭受中国证
券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证
券交易所制裁。




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中石化石油工程技术服务股份有限公司
                                     文件之四
2021 年第一次临时股东大会



 中石化石油工程技术服务股份有限公司
 关于选举公司第十届监事会非由职工代表
           出任的监事的议案
                            2021 年 2 月 2 日

各位股东、股东代理人：
      根据《公司章程》，本公司监事会由7-9名监事组成。
非由职工代表担任的监事由股东大会选举和罢免，职工代表
监事由公司职工民主选举和罢免。监事任期三年，可连选连
任。本公司第九届监事会将于2021年2月7日任期届满，须进
行换届选举。
      第九届董事会第二十三次会议已提名马祥先生、杜江波
先生、张琴女士、张剑波先生为公司第十届监事会非职工代
表监事候选人。根据《公司章程》，上述人选具备监事候选
人的资格，现提呈2021年第一次临时股东大会以普通及累积
投票决议案逐项审议。
     获提名的非由职工代表出任的监事候选人名单及资料：
  （1）马祥，59 岁，现任本公司监事会主席、党委副书记、
纪委书记、工会主席。马先生是高级政工师，大学毕业。1999
年 9 月到中国石化集团公司监察局工作，2012 年 12 月任中
国石化集团公司武汉石油化工厂党委副书记、纪委书记、工
会主席；2014 年 12 月任中国石化集团公司党组纪检组驻北

                                   10
京分组组长、监察局驻北京分局局长；2018 年 1 月任中国石
化集团公司党组国际石油勘探开发公司巡视组组长；2019 年
10 月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2019
年 12 月起任本公司监事会主席。
  （2）杜江波先生，56 岁，现任本公司监事。杜先生是正
高级经济师，硕士研究生毕业。2006 年 9 月任中国石化川气
东送建设工程指挥部法律事务部主任；2010 年 11 月任中国
石化集团公司法律事务部副主任；2015 年 3 月任中国石化集
团公司法律部主任；2019 年 12 月起任中国石化集团公司企
改和法律部副总经理。2015 年 6 月起任本公司监事。
  （3）张琴女士，58 岁，现任本公司监事。张女士是教授
级高级政工师，硕士研究生毕业。1998 年 12 月任中国石化
集团公司思想政治工作部宣传思想工作处处长；2008 年 12
月任中国石化集团公司思想政治工作部副主任，并于 2009
年 1 月起任中国石化集团公司直属党委副书记、直属纪委书
记；2015 年 3 月任中国石化集团公司党群工作部（党组办公
室）副主任；2019 年 12 月起任中国石化集团公司党群工作
部副主任。2015 年 2 月起任本公司监事。
  （4）张剑波先生，58 岁，现任本公司监事。张先生是教
授级高级政工师，大学毕业。1985 年加入胜利石油管理局；
1999 年后在中国石化集团公司人教部，先后担任副处长、处
长等职务；2013 年 8 月任上海石化党委副书记，并先后兼任
纪委书记、工会主席、监事会主席等职务；2017 年 6 月任中
国石化集团公司监察局副局长；2019 年 5 月起任中国石化集
团公司纪检监察组副组长。2018 年 2 月起任本公司监事。


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    除前述披露者外，上述候选人（i）在过去三年内并无
于其他公众公司担任董事职务；（ii）与本公司的董事、监
事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无
任何关系；及（iii）未持有香港《证券及期货条例》第XV
部所指的本公司股份权益。上述各位候选人从未遭受中国证
券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证
券交易所制裁。




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