证券简称：石化油服       证券代码：600871    编号：临2021-013

          中石化石油工程技术服务股份有限公司
             第十届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况
    中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称公司或本公司）
于2021年3月9日以传真或送达方式发出召开公司第十届监事会第二
次会议的通知，2021年3月24日在北京市朝阳区门北大街22号中石化
大厦2号楼2501室召开了第十届监事会第二次会议。会议由监事会主
席马祥先生主持，会议应到7名监事，实际6名监事出席了会议，监事
张剑波先生因公请假，委托监事张琴女士出席会议并行使权利。会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》（该项议案同意
票7票，反对票0票，弃权票0票）
    本议案将提呈2020年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2020年度财务报告》（该项议案同意票7票，
反对票0票，弃权票0票）
   本公司监事会认为，2020年度财务报告分别按照中国企业会计准
则及国际财务报告准则编制。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
及致同（香港）会计师事务所有限公司审计过的公司财务报告，真实、
公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，其出具的标准
                                1
无保留审计意见书是客观公正的。
   《公司2020年度财务报告》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露。
    本议案将提呈2020年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2020年年报全文及摘要》（该项议案同意票
7票，反对票0票，弃权票0票）
    本公司监事会认为，本公司2020年年报编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证
监会和境内外监管机构的各项规定，真实地反映了本公司本年度的经
营管理和财务状况。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    《公司2020年年度报告》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露，《公司2020年年度报告摘要》同日在上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时报》披露。
（四）审议通过了《关于公司2020年度日常交易交易的决议案》（该
项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
    本公司监事会认为，本公司2020年度发生的关联交易，符合香港
联合交易所有限公司和上海证券交易所的有关规定，并符合公司生产
经营的需要，交易条款公平合理，未发现损害本公司利益及股东权益
的行为。
（五）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》（该项
议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
    按中国企业会计准则，2020年度，实现归属于母公司股东的净利
润为人民币78,978千元（按《国际财务报告准则》的归属于本公司股
东的净利润为人民币-35,737千元），2020年末母公司未分配利润为
人民币-1,516,087千元。由于2020年末母公司未分配利润为负，董事
                               2
会建议2020年度末期不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增
股本。
    本公司监事会经审议，同意董事会的建议，并同意将以上利润分
配预案提呈2020年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》（该项议案同
意票7票，反对票0票，弃权票0票）
    《公司2020年度内部控制评价报告》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露。
（七）审议通过了《关于修订内部控制手册（2021年版）的议案》（该
项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
     本公司监事会认为，公司结合当前生产经营管理的实际需要，
编制了内部控制手册（2021 年版），有利于公司强化各项业务风险
管控，提高风险应对能力，更好地满足内监管的要求。
    特此公告。


                     中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会
                                             2021 年 3 月 24 日




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